（2015）穗中法刑二初字第79号

被告人李小春以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人唐健辉、谢敏贞、徐水月、何某玲违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关起诉指控各被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分、罪名成立，本院予以支持。被告人李小春、唐健辉、谢敏贞、徐水月、何某玲因犯罪被判处刑罚，判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当数罪并罚。被告人唐健辉积极实施非法吸存的犯罪行为，利用其本人或家属账户大量吸收被害人的投资款，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人徐水月、谢敏贞、何某玲协助被告人唐健辉发展下线、收取投资款，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。综合各被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度以及各被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十九条、第七十条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（八）项、第三条第二款

被告人李小春以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人唐健辉、谢敏贞、徐水月、何某玲违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关起诉指控各被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分、罪名成立，本院予以支持。被告人李小春、唐健辉、谢敏贞、徐水月、何某玲因犯罪被判处刑罚，判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当数罪并罚。被告人唐健辉积极实施非法吸存的犯罪行为，利用其本人或家属账户大量吸收被害人的投资款，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人徐水月、谢敏贞、何某玲

中华人民共和国广东省广州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）穗中法刑二初字第79号公诉机关中华人民共和国广东省广州市人民检察院。被告人李小春（英文名LEEHOCKHOE），男，国籍马来西亚，高中文化程度，住马来西亚。因犯集资诈骗罪于2014年11月14日被本院判处有期徒刑十三年，现羁押于广州市第三看守所。指定辩护人徐继业，广东允中律师事务所律师。被告人唐健辉，男，汉族，文化程度大专，户籍地……