诈骗罪 （2018）湘1229刑初150号

本院认为，被告人孙金忠、王应东、王亮、刘中和事前与电信诈骗集团联系，按照电信诈骗集团的安排，在明知是他人实施电信网络诈骗所得，还通过使用销售点终端机具（ＰＯＳ机）刷卡套现，协助转移资金人民币91000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人刘丛丛、崔晓刚无正当理由，协助转移支取资金，收取8%的手续费，系明知该款为犯罪所得予以隐瞒、掩饰，其行为已构成掩饰犯罪所得罪。被告人孙金忠在诈骗罪共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚；被告人王应东、王亮、刘中和在诈骗罪共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人孙金忠、王应东、王亮、刘中和、刘丛丛如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人崔晓刚主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以减轻处罚；被告人刘中和、崔晓刚协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，属一般立功，可以从轻处罚；被告人孙金忠、王应东、王亮、刘中和、刘丛丛、崔晓刚退赔被害人的损失，并得到被害人的谅解，酌情从轻处罚。被告人王亮、刘中和、崔晓刚确有悔罪表现，对其居住的社区无重大不良影响，判处缓刑不至于危害社会，可依

靖州县人民检察院指控：2017年11月份，被告人孙金忠通过一个叫“小徐”的人加入了几个专门发布一些涉及电信诈骗相关信息的ＱＱ群。通过ＱＱ电话交谈认识了一个姓张的河南周口人。姓张的说有三种料，一种是当官贪污的钱；一种是电信诈骗得到的钱；一种是冒名卡的钱，这些钱要通过各种方式帮他洗白后给他现金，答应给16%的提成。孙金忠同意参加洗钱然后又通过一个ＱＱ群联系了被告人王应东，并邀约其一起洗钱答应给王应东8%的提成，王应东同意并安排被告人王亮负责ＰＯＳ机提供刷卡转账业务。2017年12月底被告人孙金忠找到刘中和，邀约他入伙帮河南人洗钱，并由自己出资2万元，刘中和出资3万元钱，刘中和同意。2018年1月份的一天，河南人打电话让孙金忠准备做事。被告人孙金忠再给被告人刘丛丛打电话告诉他要去河南洗钱，并要他在石家庄办几张银行卡。被告人刘中和就要跟着自己做事的被告人崔晓刚在石家庄办了几张银行卡。被告人孙金忠带着刘丛丛，被告人刘中和带着被告人崔晓刚一行4人于2018年1月14日坐着刘中和的黑色帕萨特小轿车从石家庄前往周口。通过孙某与河南人联系，河南人安排人送来四张非实名制的手机卡过来，并要求洗钱的时候就通过

孙金忠、王应东等诈骗罪一审刑事判决书湖南省靖州苗族侗族自治县人民法院刑事判决书（2018）湘1229刑初150号：靖州苗族侗族自治县（下称靖州县）人民检察院以靖检公刑诉（2018）148号起诉书指控被告人孙金忠、王应东、王亮、刘中和、刘丛丛、崔晓刚犯诈骗罪，于2018年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，靖州县人民检察院指派检察员伍先学出庭支持公诉。被告人孙金忠及辩护……