诈骗；掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2021）辽10刑终25号

上诉人武晓峰明知是犯罪所得，而予以转移、提供账户等方法掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人张富中、张敬祥以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法通过网络电话实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，均应依法惩处。原审被告人张富中、张敬祥系共同犯罪。二原审被告人均能够如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪、悔罪，依法可从轻处罚。上诉人武晓峰及原审被告人张富中、张敬祥积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，依法可从轻处罚。上诉人武晓峰在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。关于上诉人武晓峰及其辩护人提出武晓峰不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人武晓峰在侦查机关的供述证明其知悉转账钱款是不干净的；银行转账记录、中国工商银行交易凭证、资金走向图等证据证明涉案资金经多层级流转后，由何浩银行账户转给武晓峰银行账户；钱款由何浩转入武晓峰账户后，武晓峰实际持有并控制，后武晓峰将钱款取出转换为现金，以掩饰、隐瞒他人的犯罪所得，且银行流水显示，资金在不同银行账户之间频繁划转，取款时间是否晚于张敬祥、张富中得到钱款时间不影响犯罪的认

上诉人武晓峰明知是犯罪所得，而予以转移、提供账户等方法掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人张富中、张敬祥以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法通过网络电话实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，均应依法惩处。原审被告人张富中、张敬祥系共同犯罪。二原审被告人均能够如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪、悔罪，依法可从轻处罚。上诉人武晓峰及原审被告人张富中、张敬祥积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，依法可从轻处罚。上诉人武晓峰在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。关于上诉人武晓峰及其辩护人提出武晓峰不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上诉理由及

辽宁省辽阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）辽10刑终25号原公诉机关辽宁省灯塔市人民检察院。上诉人（原审被告人）武晓峰，男，1980年6月21日出生，汉族，大学本科文化，无业，捕前住广东省深圳市南山区。2017年因犯骗取贷款罪被广东省深圳市福田区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。因本案于2019年12月19日被刑事拘留，同年1月21日被执行逮捕。现羁押于灯塔市看守所。……