洗钱 （2020）粤01刑初65号
裁判要旨
可否采纳作为定案证据，理由如下：一是自刘权案发后，被告人杨丽敏的其他转账与转移房产权属行为的受益人均是被告人刘军。因此，被告人杨丽敏提取的该笔现金交给被告人刘军的做法符合之前两人掩饰刘权犯罪所得的惯常处理方式与实际做法。二是被告人杨丽敏归案后一直稳定供述，而被告人刘军一直做无罪辩解，比较两人供述与辩解的证明力，被告人杨丽敏的供述证明力明显超过被告人刘军的辩解内容。三是公安机关调取的被告人杨丽敏名下7张银行卡银行流水印证了被告人杨丽敏协助刘权存款以及刘权案发后，转账给被告人刘军指定账户的事实。公安机关出具的情况说明，招商银行、农信社及工商银行与云南省分行反洗钱领导小组办公室出具的分析报告、协查报告等证据证实，被告人刘军指定被告人杨丽敏进行转账的银行账户系洗钱账户。证人董某猛、陈某梅、杨某梅等多名证人的证言能够相互印证并证实，刘权归案后，被告人刘军以经商为由借用证人董某猛、陈某梅等多人的银行卡转账收款。被告人刘军名下银行卡中的资金流水亦显示，从被告人杨丽敏银行卡中转出的资金，最终部分流转进入被告人刘军的银行账户。四是从两名被告人的年龄、人生阅历、家庭关系地位等各方面综合来看，被告人杨丽敏无
摘要
刘军、杨丽敏犯洗钱罪一审刑事判决书 洗钱
正文（节选）
文书内容广东省广州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤01刑初65号公诉机关广东省广州市人民检察院。被告人刘军，男，1987年6月29日出生，汉族，出生地云南省保山市，文化程度初中，户籍地云南省保山市施甸县太平镇太平社区村民委员会陈家****，公民身份号码5330221987********。因本案于2019年9月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕，现被羁押于广州市第一看……