组织、领导传销活动 （2017）辽05刑终89号

被告人吴振林组织、领导以理财项目为名，要求参加者以购买电子币的方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第三条、第七条之规定，认定被告人吴振林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。上诉人吴振林的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：原判事实不清、证据不足，吴振林不构成组织、领导传销活动罪。上诉人吴振林另提出如果认定其有罪，其具有自首情节，请予减轻量刑的上诉理由。经二审审理查明事实与原判查明事实一致。本院认定上述事实的证据有：1、案件来源及抓捕经过，证实本案的案件来源及上诉人吴振林被抓获归案。2、香港自由国际公司简介及项目宣传单，证实香港自由国际公司的概况及运作模式等相关情况。3、吴振林、刘某3银行卡账目明细单，证实上诉人吴振林及其上线刘某3的兴业银行账户资金往来情况

被告人吴振林组织、领导以理财项目为名，要求参加者以购买电子币的方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第三条、第七条之规定，认定被告人吴振林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。上诉人吴振林的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：原判事实不清、证据不足，吴振林不构成组织、

辽宁省本溪市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）辽05刑终89号原公诉机关本溪市明山区人民检察院。上诉人(原审被告人)吴振林，男，1964年9月10日出生，汉族，捕前住辽宁省本溪市平山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年4月12日被刑事拘留，2016年4月25日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人闫莉莉，辽宁湘辉律师事务所律师。本溪市明山区人民法院审理本溪市明山区人民检察院指控原审被……