集资诈骗 （2017）沪02刑终325号

杜国亮的行为构成集资诈骗罪且属于数额特别巨大。杜国亮到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款及第六十四条之规定，以集资诈骗罪判处杜国亮有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，罚金人民币十万元；被告人杜国亮被扣押、冻结的钱款发还各名被害人，责令被告人杜国亮继续退赔违法所得。上诉人杜国亮提出其系合法经营“马黛茶”，否认实施集资诈骗犯罪。指定辩护人对原判认定杜国亮的行为定性提出异议，认为上诉人杜国亮未挥霍使用被害人的投资款，其行为应以非法吸收公众存款罪论处。上海市人民检察院第二分院认为，原审法院判决认定原审被告人杜国亮犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑恰当，诉讼程序合法有效，建议本院驳回上诉，维持原判。本院经审理查明的事实和认定依据，与一审相同。本院认为，上诉人杜国亮以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。经查，上诉人杜国亮使用化名，开设“博爱天下”平台，以高额返利为饵，骗取集资款，用于兑付前期投资人本息、免费招待、赠

杜国亮的行为构成集资诈骗罪且属于数额特别巨大。杜国亮到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款及第六十四条之规定，以集资诈骗罪判处杜国亮有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，罚金人民币十万元；被告人杜国亮被扣押、冻结的钱款发还各名被害人，责令被告人杜国亮继续退赔违法所得。上诉人杜国亮提出其系合法经营“马黛茶”，否认实施集资诈骗犯罪。指定辩护人对原判认定杜国亮的行为定性提出异议，认为上诉人杜国亮未挥霍使用被害人的投资款，其行为应以非法吸收公众存款罪论处。上海市人民检察院第二分院认为，原审法院判

上海市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）沪02刑终325号原公诉机关上海市杨浦区人民检察院。上诉人(原审被告人)杜国亮，男，1965年11月2日出生，汉族，户籍地江苏省镇江市。指定辩护人张元，上海市震旦律师事务所律师。上海市杨浦区人民法院审理上海市杨浦区人民检察院指控原审被告人杜国亮犯集资诈骗罪一案，于二O一七年二月二十四日作出(2016)沪0110刑初1135号刑事判决。原审被告人杜……