骗取贷款、票据承兑、金融票证 （2017）赣07刑终328号

被告人周华文在无真实交易的情况下，多次以欺骗手段取得银行票据承兑，票面金额累计2.2亿元，截止公安机关立案时尚有6500万元欠款未追回，已严重扰乱了金融管理秩序，属于情节特别严重，其行为已构成骗取票据承兑罪。关于辩护人提出的本案不具有其他严重情节的意见，因被告人周华文多次骗取票据承兑，涉案票据金额达2.2亿元，逾立案追诉标准百余倍，且截止公安机关立案时尚有6500万元欠款未追回，应认定为情节特别严重，故对辩护人提出的这一意见，不予采纳。公诉机关对被告人周华文涉嫌犯伪造增值税专用发票罪、伪造公司印章罪的指控，因现有证据只有被告人周华文的供述，伪造的公章和增值税发票原件没有查获，不能形成完整的证据锁链，未达到刑事证明标准。因此，对公诉机关的该两项指控，不予支持；对辩护人就此提出的意见，应予以采纳。因现有证据不足以证明被告人周华文将贴现款项为个人侵占或者挪用，被告人周华文作为正烨公司的实际经营者，为公司利益而实施犯罪，其行为应认定为单位犯罪项下的直接负责的主管人员的犯罪行为。关于被告人周华文是否具有骗取票据承兑的主观故意和行为的问题，被告人周华文虚构正烨公司向江阴分公司购进钢坯的事实，向青年

被告人周华文在无真实交易的情况下，多次以欺骗手段取得银行票据承兑，票面金额累计2.2亿元，截止公安机关立案时尚有6500万元欠款未追回，已严重扰乱了金融管理秩序，属于情节特别严重，其行为已构成骗取票据承兑罪。关于辩护人提出的本案不具有其他严重情节的意见，因被告人周华文多次骗取票据承兑，涉案票据金额达2.2亿元，逾立案追诉标准百余倍，且截止公安机关立案时尚有6500万元欠款未追回，应认定为情节特别严重，故对辩护人提出的这一意见，不予采纳。公诉机关对被告人周华文涉嫌犯伪造增值税专用发票罪、伪造公司印章罪的指控，因现有证据只有被告人周华文的供述，伪造的公章和增值税发票原件没有查获，不能形成完整的证据

江西省赣州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣07刑终328号原公诉机关江西省赣州市章贡区人民检察院。上诉人（原审被告人）周华文，男，1973年3月15日出生于福建省周宁县，汉族，高中文化，经商，户籍所在地周宁县，经常居住地上海市浦东新区。曾因犯虚开增值税专用发票罪，于2014年11月25日被江西省萍乡市湘东区人民法院免予刑事处罚。因涉嫌犯骗取票据承兑罪，于2015年12月8日被刑事拘留……