非法吸收公众存款罪 （2018）京0114刑初734号

本院认为,被告人丁翠霞、冯学华、李红艳违反国家金融管理法律规定，伙同他人向社会公众非法吸收资金，数额巨大，其行为已经构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人丁翠霞、冯学华、李红艳犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。针对被告人李红艳当庭提出的投资人杨新仅在其名下投资5万元的意见，被告人张某当庭称杨新有5万元投资在被告人李红艳名下，其余在张某名下，同时，杨新的证言称其共计投资5次，其中一份合同是和李红艳签订的，四份合同是和张某签订的，故认定被告人李红艳此笔的吸收金额为人民币5万元，对于被告人李红艳的意见，本院予以采纳。中投互联以非法吸收公众存款为主要活动，本案不以单位犯罪论处，故被告人丁翠霞辩护人关于本案系单位犯罪的意见，本院不予采纳。被告人丁翠霞、冯学华、李红艳均在共同犯罪中处于辅助、从属地位，系从犯。被告人冯学华明知他人报警，在现场等候民警到场进行处理，归案后如实供述犯罪事实，系自首。被告人丁翠霞辩护人关于其系从犯，到案后如实供述犯罪事实，系初犯，自愿认罪，建议法庭对其减轻处罚；被告人冯学华辩护人关于其系从犯，有自首情节，系初犯，自愿

北京市昌平区人民检察院起诉书指控:张某（另案处理）系中投互联（北京）股权投资基金管理有限公司在北京市昌平区西三旗职场的负责人，自2015年起，职场招收被告人丁翠霞、邝某1（另案处理）为组长，被告人丁翠霞招收被告人冯学华等人为业务员，邝某1招收被告人李红艳等人为业务员，在北京市昌平区某地多家超市，以高额返息为名，采用发放传单公开宣传的方式，在北京市昌平区某号内非法向段某某等200余人吸收存款共计人民币7000余万元。经司法审计，西三旗职场自2016年7月至2017年7月间，吸收存款共计人民币7000余万元。其中被告人丁翠霞个人吸收存款共计408万元；被告人冯学华个人吸收存款共计314万元；被告人李红艳个人吸收存款共计148万元。北京市昌平区人民检察院认为被告人丁翠霞、冯学华、李红艳非法吸收公众存款，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，其行为已经构成非法吸收公众存款罪。提请依法惩处。庭审中，被告人丁翠霞对起诉书指控的犯罪事实没有意见，自愿认罪。被告人丁翠霞辩护人的意见为本案系单位犯罪而非个人犯罪；当时其虽不知道有客户报警，但与客户正在商议报警

冯学华等非法吸收公众存款一审刑事判决书北京市昌平区人民法院刑事判决书（2018）京0114刑初734号：北京市昌平区人民检察院以京昌检公诉刑诉［2018］710号起诉书及京昌检一部刑变诉（2019）13号变更起诉决定书指控被告人丁翠霞、冯学华、李红艳犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市昌平区人民检察院指派检察员邵艳……