集资诈骗 （2016）辽01刑终780号

被告人杜志亮以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，造成被害人损失共计888,620元，其行为构成集资诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，认定被告人杜志亮犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年二个月，并处罚金人民币十万元；责令被告人杜志亮退赔集资诈骗款人民币八十八万八千六百二十元，退还各被害人。上诉人杜志亮及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见是：1、上诉人不具有非法占有目的；2、原判决认定的犯罪数额有误，其大部分集资款均已返还，且续存的金额不应计入犯罪数额；3、上诉人具有犯罪中止及自首的情节。经审理查明，上诉人杜志亮集资诈骗罪的事实、证据与原审判决认定相同，本院审理过程中未发生变化，本院依法均予以确认。同时上诉人杜志亮及其辩护人在本院审理过程中未提出足以影响原判结论的新证据。本院认为，上诉人杜志亮以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。关于上诉人及辩护人提出上诉人不具有非法占有目的的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人编造向某公司进行投资的虚假资金运营方式，骗取社会不特定人员集资，且未将取得财物用于生产经营活动，根据法律规定，使用诈骗

被告人杜志亮以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，造成被害人损失共计888,620元，其行为构成集资诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，认定被告人杜志亮犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年二个月，并处罚金人民币十万元；责令被告人杜志亮退赔集资诈骗款人民币八十八万八千六百二十元，退还各被害人。上诉人杜志亮及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见是：1、上诉人不具有非法占有目的；2、原判决认定的犯罪数额有误，其大部分集资款均已返还，且续存的金额不应计入犯罪数额；3、上诉人具有犯罪中止及自首的情节。经审理查明，上诉人杜志亮集资诈骗罪的事实、证据与原审判决认定相同，本院审理过程中

辽宁省沈阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）辽01刑终780号原公诉机关沈阳市大东区人民检察院。上诉人（原审被告人）杜志亮，男，1987年9月11日出生于河南省伊川县，汉族，初中文化，原系辽宁某投资担保有限公司法定代表人、总经理，户籍地河南省伊川县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月20日被刑事拘留，因涉嫌犯集资诈骗罪，于2015年1月26日被逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所……