企业借贷纠纷 （2017）冀01民终5470号

刘青海以资金周转为由向社会不特定对象出具借据吸收资金，涉及人数较多，款额较大，该民间借贷行为可能涉嫌非法集资犯罪。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条第一款“人民法院立案后发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关”，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第四项，《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款规定，裁定：驳回刘群英的起诉。本院查明，刘群英称原审法院未将本案移送公安机关的依据是其从原审法院承办人的对自己的答复和与其他欠款人沟通中，推断出该案没有移交公安机关。本院认为，一审法院受理本案之后发现，刘青海向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，并承诺在一定期限内还本付息，该民间借贷行为本身可能涉嫌非法集资犯罪，裁定驳回刘群英的起诉，符合《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条第一款“人民法院立案后发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关”的规定。如果本案移送后，公安或检察机关不予立案，

刘青海以资金周转为由向社会不特定对象出具借据吸收资金，涉及人数较多，款额较大，该民间借贷行为可能涉嫌非法集资犯罪。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条第一款“人民法院立案后发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关”，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第四项，《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款规定，裁定：驳回刘群英的起诉。本院查明，刘群英称原审法院未将本案移送公安机关的依据是其从原审法院承办人的对自己的答复和与其他欠款人沟通中，推断出该案没有移交公安机关。本院认为，一审法院

河北省石家庄市中级人民法院民 事 裁 定 书（2017）冀01民终5470号上诉人（原审原告）：刘群英，女，1973年12月6日出生，汉族，住石家庄市赵县。被上诉人（原审被告）：刘青海，男，1971年5月8日出生，汉族，住石家庄市藁城区。被上诉人（原审被告）：吴爱平，女，1972年8月24日出生，汉族，住石家庄市裕华区。被上诉人（原审被告）：河北德厚农业科技有限公司，住所地石家庄市新华区宁安路16……