诈骗 （2017）浙01刑初142号

被告人孙志远、慎超华、凌菁以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取被害单位凯喜雅公司的财物，其行为均已构成合同诈骗罪，且犯罪数额特别巨大。关于公诉机关指控三被告人之行为构成诈骗罪的意见，经审理认为，孙志远等人以购销的形式掩盖企业间拆借资金的实质，名为贸易、实为借贷，属于市场经济活动；其间孙志远等人在没有实际履行能力的情况下，以部分履行合同的方法，借新还旧，诱骗凯喜雅公司继续签订合同、提供后续资金，符合合同诈骗罪的犯罪构成，公诉机关对三被告人指控诈骗罪的定性不当，予以纠正，对被告人孙志远、慎超华、凌菁的辩护人所提相应辩护意见予以采纳。关于被告人孙志远、凌菁的辩护人所提本案应认定为正大公司犯罪，请求宣告凌菁无罪的辩护意见，经审理认为：1、在案证据证明，正大公司在本案的资金流转中进出平账，除依照事先约定收取手续费用外，其余款项均已回流出资方和舜禧公司，未从中截留；而舜禧公司在资金流转过程中，有数千万元资金被孙志远、慎超华、凌菁截留，用于高风险投资、归还债务和个人挥霍，截留资金数额足以覆盖凯喜雅公司的损失。2、被告人孙志远于2011年受让舜禧公司后主要从事托盘、走账等违规经营，获取出资

孙志远、慎超华、凌菁诈骗罪一审刑事判决书 诈骗

浙江省杭州市中级人民院 刑 事 判 决 书 （2017）浙01刑初142号 公诉机关浙江省杭州市人民检察院。 被告人孙志远，男，1967年3月7日出生，汉族，河南省兰考县人，初中文化程度，原系连云港市舜禧贸易有限公司实际负责人，户籍地海南省海口市龙华区，住江苏省连云港市海州区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年9月13日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。 辩护人王志荣，北京蓝鹏……