组织、领导传销活动 （2018）鲁08刑终458号

上诉人史祚延、王暖慧、岳某、胡绪秋组织领导以资本运作为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。史祚延、王暖慧参与直接或间接发展的下线人数累计超过120人，其犯罪行为属于情节严重;原审判决考虑其二人在传销活动中主要受张亚杰指挥实施传销活动的宣传、培训、注册、资金流转等行为，认定为从犯，并予以从轻或减轻处罚。岳某、胡绪秋作为张亚杰发展的下线人员，积极参与传销活动，直接或间接发展的下线人数超过30人、层级3层以上。王暖慧、胡绪秋归案后能够供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚；岳某主动投案后供述了主要犯罪事实，退缴违法所得，当庭自愿认罪，可从轻处罚。 关于上诉人史祚延提出的其行为不符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成、认定其犯罪情节严重事实不清、证据不足的辩解及其辩护人提出的相应辩护意见，经查，综合参与人徐嘉等人的陈述，从王暖慧手机提取的注册会员截图、各上诉人银行交易流水等书证、电子数据及上诉人史祚延、王暖慧的供述，能够

上诉人史祚延、王暖慧、岳某、胡绪秋组织领导以资本运作为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。史祚延、王暖慧参与直接或间接发展的下线人数累计超过120人，其犯罪行为属于情节严重;原审判决考虑其二人在传销活动中主要受张亚杰指挥实施传销活动的宣传、培训、注册、资金流转等行为，认定为从犯，并予以从轻或减轻处罚。岳某、胡绪秋作为张亚杰发展的下线人员，积极参与传销活动，直接或间接发展的下线人数超过30人、层级3层以上。王暖慧、胡绪秋归

山东省济宁市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2018）鲁08刑终458号 原公诉机关山东省微山县人民检察院。 上诉人（原审被告人）史祚延（网名史洛崧），男，1963年3月10日出生于山东省济宁市任城区，汉族，中专文化，捕前在济宁市圣医洁美容院工作，住济宁市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月30日被抓获并临时羁押，2017年6月2日被刑事拘留，2017年7月7日被逮捕。 辩护人朱丽……