集资诈骗 （2016）晋01刑终51号

被告人段某某、柏某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资375万余元，致使集资款无法返还，数额特别巨大，其行为均构成集资诈骗罪。关于被告人柏某某及被告人段某某的辩护人提出的本案不应认定为集资诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被告人柏某某、段某某在明知该公司无经营能力和实力的情况下，以高额回报为诱饵向社会公众募集资金，且募集资金未用于生产经营活动，即使认定其向云南润龄经贸有限公司投资100余万元属生产经营活动，其用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，根本无法通过正常经营偿还非法募集的本金及高额利息，被告人段某某等人随意支配募集资金，该公司账目混乱导致应予保存的账证材料缺失，上述行为均导致集资款不能返还，使众多被害人遭受严重经济损失，根据相关司法解释，二被告人的行为均符合集资诈骗罪的犯罪构成要件，故上述辩解及辩护意见，不予采纳。关于被告人柏某某提出的其与段某某已于案发前划分债务比例的辩解及其辩护人提出的关于起诉书认定金额中有67万元是段某某富勃强公司的辩护意见，经查，依据被害人的报案材料及陈述笔录、协议书、收款收据等证据统计得出，二被告人以山西富利多经贸有限公司的名义对外宣传，并以该公

被告人段某某、柏某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资375万余元，致使集资款无法返还，数额特别巨大，其行为均构成集资诈骗罪。关于被告人柏某某及被告人段某某的辩护人提出的本案不应认定为集资诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被告人柏某某、段某某在明知该公司无经营能力和实力的情况下，以高额回报为诱饵向社会公众募集资金，且募集资金未用于生产经营活动，即使认定其向云南润龄经贸有限公司投资100余万元属生产经营活动，其用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，根本无法通过正常经营偿还非法募集的本金及高额利息，被告人段某某等人随意支配募集资金，该公司账目混乱导致应予保存的账证材料缺失，上述行为均导致集资

山西省太原市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）晋01刑终51号原公诉机关太原市小店区人民检察院。上诉人（原审被告人）柏某某，山西富利多经贸有限公司总经理。2012年2月16日因犯非法吸收公众存款罪被太原市杏花岭区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元。2013年8月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪经山西省监狱管理局决定准予从大同监狱解回。2014年10月30日经太原市小店区人民法院决定……