民间借贷纠纷 （2021）粤01民终4151号

彭雪莹主张出借380万元给毛思杨，毛思杨予以否认，并辩称其于2016年6月向谭杰恒借款28万元，实际收到借款16万元，该笔债权先后转给蔡世正、陈智勇、李灼豪等人，累计本金、利息、违约金共380万元，经李灼豪、陆冠文、劳坚介绍，毛思杨向彭雪莹借款380万元，由李灼豪、劳坚、谭杰恒、蔡世正、陈志勇等人操作转账，毛思杨从未收到借款。为此，毛思杨向广州市公安局海珠区分局报案，该局于2020年4月2日立毛思杨被诈骗案进行侦查。本案存在经济犯罪嫌疑，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条“人民法院作为经济纠纷案件受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”的规定，本案应当裁定驳回彭雪莹的起诉，将有关材料移送公安机关处理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条、第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，裁定如下：驳回彭雪莹的起诉。本院审理查明的事实与原审查明的事实

彭雪莹主张出借380万元给毛思杨，毛思杨予以否认，并辩称其于2016年6月向谭杰恒借款28万元，实际收到借款16万元，该笔债权先后转给蔡世正、陈智勇、李灼豪等人，累计本金、利息、违约金共380万元，经李灼豪、陆冠文、劳坚介绍，毛思杨向彭雪莹借款380万元，由李灼豪、劳坚、谭杰恒、蔡世正、陈志勇等人操作转账，毛思杨从未收到借款。为此，毛思杨向广州市公安局海珠区分局报案，该局于2020年4月2日立毛思杨被诈骗案进行侦查。本案存在经济犯罪嫌疑，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条“人民法院作为经济纠纷案件受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪

广东省广州市中级人民法院民 事 裁 定 书（2021）粤01民终4151号上诉人（原审原告）：彭雪莹，女，1998年10月1日出生，汉族，住广州市番禺区。委托诉讼代理人：马沛珊，广东环球经纬律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：毛思杨，男，1974年11月26日出生，汉族，住广州市海珠区。上诉人毛思杨因与被上诉人彭雪莹民间借贷纠纷一案，不服广东省广州市番禺区人民法院作出（2019）粤0113民初1……