非法吸收公众存款 （2020）苏08刑终325号

被告人徐天来变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人徐天来归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（九）项、第三条之规定，以非法吸收公众存款罪判处被告人徐天来有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。上诉人徐天来上诉理由为：在生产经营活动中，有违规行为，但是不至于犯罪，即便涉嫌非法吸收公众存款，情节也是显著轻微，不应作为犯罪处理；一审判决列出的证据，绝大部分都不符合事实；用南京益城会计事务所的审计报告作为认定非吸金额的核心证据是完全错误的；已向部分被害人退款，车辆折价45万抵押给贾秀琴，已返还给肖峰和王莉48万元；其构成自首。辩护人提出的辩护意见是：徐天来没有向社会不特定对象募集资金，徐天来不构成非法吸收公众存款罪；本案是普通的民事委托行为，上诉人案发前一直按合同约定正常返还收益，所筹集的资金没有用于非法挥霍，用于理财和企业正常经营；在资金链断裂后，上诉人主动清偿债务

被告人徐天来变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人徐天来归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（九）项、第三条之规定，以非法吸收公众存款罪判处被告人徐天来有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。上诉人徐天来上诉理由为：在生产经营活动中，有违规行为，但是不至于犯罪，即便涉嫌非法吸收公众存款，情节也是显著轻微，不应作为犯罪处理；一审判决列出的证据，绝大部分都不符合事实；用南

江苏省淮安市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)苏08刑终325号原公诉机关淮安市清江浦区人民检察院。上诉人（原审被告人）徐天来。辩护人徐业江，江苏天立言信律师事务所律师。淮安市清江浦区人民法院审理淮安市清江浦区人民检察院指控原审被告人徐天来犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月20日作出(2019)苏0812刑初422号刑事判决。宣判后，原审被告人徐天来不服提出上诉。本院依法组成合议……