集资诈骗 （2017）陕01刑终15号

被告人罗铁林、李治刚采用欺骗手段向社会公众非法集资，集资款未用于生产经营活动，致巨额集资款不能返还，且不建合规账目，销毁部分财务资料，案发后不如实交待集资款去向，具有非法占有目的，其行为均已构成集资诈骗罪，诈骗数额特别巨大，被告人罗铁林能向部分被害人退赔部分损失，可酌情从轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条及第六十四条之规定，以被告人罗铁林犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币30万元；被告人李治刚犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币30万元；被告人罗铁林、李治刚的犯罪所得继续追缴。罗铁林上诉提出，一审判决书认定他具有非法占有的目的和行为属于定性错误，本案应构成非法吸收公众存款罪且属于单位犯罪，他不应对原审被告人李治刚非法集资的后果承担责任，他具有自首、已全部偿还集资客户款等从轻或减轻处罚的情节，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。其辩护人提出，本案应构成非法吸收公众存款罪且属单位犯罪，罗铁林应仅对其吸收的数额130万元负责，一审量刑过重，请求二审法院对其从轻、减轻处罚。李治刚上诉提出，他并未挥霍投资群众的资金，且归还了部分群众的本息，请求法院对其从轻处

被告人罗铁林、李治刚采用欺骗手段向社会公众非法集资，集资款未用于生产经营活动，致巨额集资款不能返还，且不建合规账目，销毁部分财务资料，案发后不如实交待集资款去向，具有非法占有目的，其行为均已构成集资诈骗罪，诈骗数额特别巨大，被告人罗铁林能向部分被害人退赔部分损失，可酌情从轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条及第六十四条之规定，以被告人罗铁林犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币30万元；被告人李治刚犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币30万元；被告人罗铁林、李治刚的犯罪所得继续追缴。罗铁林上诉提出，一审判决书认定他具有非法占有的目的和行为属于定性错误，本案应

陕西省西安市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）陕01刑终15号原公诉机关西安市灞桥区人民检察院。上诉人（原审被告人）罗铁林，男，1962年11月28日出生于河南省伊川县，汉族，高中文化，户籍所在地伊川县，捕前系陕西言鼎担保有限公司法定代表人。2004年11月20日因犯敲诈勒索被伊川县人民法院判处有期徒刑六年，2008年5月22日刑满释放。2015年5月11日因本案被抓获，同月20日因涉嫌犯……