集资诈骗 （2019）渝01刑终406号

上诉人常晓波以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。原审被告人邱亚梅违反国家金融管理秩序，参与变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。在非法集资共同犯罪中，常晓波是实施集资行为的组织者、领导者，地位作用突出、系主犯；邱亚梅根据公司的安排，开展吸存、宣传业务，起次要作用，系从犯。常晓波曾因犯罪受过刑事处罚，具有犯罪前科，本可酌情从重处罚，但鉴于其到案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。邱亚梅系从犯，主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，主动退出违法所得，主动退赔部分集资参与人的经济损失并取得谅解，依法对其减轻处罚并适用缓刑。关于上诉人常晓波提出不能认定其具有非法占有目的，原判认定其构成集资诈骗罪错误的意见。经查，上诉人常晓波采用虚构投资项目，虚假制作、伪造文件、公章及黄金等手段，向社会不特定公众非法集资，骗取他人钱财，用于个人挥霍与消费，后又予以潜逃，依法应认定其具有非法占有的目的，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。因此，其上诉意见不能成立，不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程

上诉人常晓波以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。原审被告人邱亚梅违反国家金融管理秩序，参与变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。在非法集资共同犯罪中，常晓波是实施集资行为的组织者、领导者，地位作用突出、系主犯；邱亚梅根据公司的安排，开展吸存、宣传业务，起次要作用，系从犯。常晓波曾因犯罪受过刑事处罚，具有犯罪前科，本可酌情从重处罚，但鉴于其到案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。邱亚梅系从犯，主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，主动退出违法所得，主动退赔部分集资参与人的经济损失并取得谅解，依法对其减轻处罚并适用缓刑。

重庆市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）渝01刑终406号原公诉机关重庆市渝北区人民检察院。上诉人（原审被告人）常晓波，男，1970年11月21日出生于河南省卢氏县，汉族，高中文化，原重庆某投资管理有限公司法定代表人、实际控制人，住河南省卢氏县。因犯信用卡诈骗罪，于2001年4月19日被判处有期徒刑二年，缓刑三年。因本案，于2016年3月28日被捉获，同年4月3日被监视居住，2017年……