集资诈骗 （2020）豫01刑初101号

被告人夏某强以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人夏某强犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。针对被告人夏某强的辩解理由及其辩护人的辩护意见，经查：关于犯罪数额。根据法律规定，集资诈骗犯罪中已返还的部分不应计入诈骗数额。根据审计报告，结合被告人夏某强、同案犯高妮的供述，及夏某强向高妮出具的借款条，现有证据证明集资诈骗的数额应为1327.715万元。公诉机关指控夏某强集资诈骗2560.6773万元的证据不充分，不予支持，对被告人夏某强的辩解理由予以采纳。关于量刑。被告人夏某强到案后能如实供述犯罪事实，表示自愿认罪认罚并签署具结书，依法可从宽处罚。鉴于本院对公诉机关指控的部分犯罪数额未予支持，故在量刑建议的基础上再予从轻处罚。对该辩解理由、辩护意见予以采纳。被告人夏某强集资诈骗数额特别巨大，依法应在十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产的量刑幅度内判处刑罚。被告人夏某强曾因犯集资诈骗罪被判处有期徒刑十八年，并处罚金人民币七十万元。在上述判决宣告后，刑罚执行完毕

被告人夏某强以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人夏某强犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。针对被告人夏某强的辩解理由及其辩护人的辩护意见，经查：关于犯罪数额。根据法律规定，集资诈骗犯罪中已返还的部分不应计入诈骗数额。根据审计报告，结合被告人夏某强、同案犯高妮的供述，及夏某强向高妮出具的借款条，现有证据证明集资诈骗的数额应为1327.715万元。公诉机关指控夏某强集资诈骗2560.6773万元的证据不充分，不予支持，对被告人夏某强的辩解理由予以采纳。关于量刑。被告人夏某强到案后能如实供述犯罪事实

河南省郑州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫01刑初101号公诉机关河南省郑州市人民检察院。被告人夏某强。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月7日被平舆县公安局决定刑事拘留（上网追逃），同年12月23日被抓获，次日被刑事拘留，2016年1月26日被逮捕。因犯集资诈骗罪,于2019年8月29日被郑州市中级人民法院判处有期徒刑十八年，并处罚金人民币七十万元。因涉嫌犯集资诈骗罪于2……