组织、领导传销活动 （2017）赣09刑终124号

被告人刘某某、晏某某、胡某某组织、领导以打体育彩票为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。关于本案传销组织参与传销活动人数的问题，经查，被告人刘某某下线有会员账号近330个，被告人晏某某下线有会员账号近200个，被告人胡某某有下线会员账号近140个，因实际存在一个会员购买、注册多个账户及会员出资开户注册时使用亲戚朋友的身份信息，其亲戚朋友并不知情等情形，因此一个账号不能等同于一个会员，有多少会员账号并不表明就有多少会员，本案参与传销活动人员在三十人以上，但实际参与传销活动总人数无法确认。关于被告人刘某某、晏某某、胡某某是否属于犯罪情节严重的问题，经查，最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于《办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的和直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金

被告人刘某某、晏某某、胡某某组织、领导以打体育彩票为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。关于本案传销组织参与传销活动人数的问题，经查，被告人刘某某下线有会员账号近330个，被告人晏某某下线有会员账号近200个，被告人胡某某有下线会员账号近140个，因实际存在一个会员购买、注册多个账户及会员出资开户注册时使用亲戚朋友的身份信息，其亲戚朋友并不知情等情形

江西省宜春市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）赣09刑终124号原公诉机关江西省高安市人民检察院。上诉人（原审被告人）刘某某，女，汉族，1954年2月9日出生于高安市，小学文化，无业，户籍地高安市，家住高安市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年8月30日被高安市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于宜春市看守所。原审被告人晏某某，男，1957年11月8日出生于高安市，汉族……