（2016）京02刑终664号

被告人刘恒甫以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。判决：一、被告人刘恒甫犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元。二、责令被告人刘恒甫退赔违法所得，发还各被害人。上诉人刘恒甫的上诉理由是：其没有实施集资诈骗的犯罪行为，田某支付给其的钱款系田购买其公司股份的款项。辩护人的辩护意见是：一审判决认定事实不清，适用法律错误。刘恒甫归案前不是涉案公司的股东，该公司已转让给田某等人，刘恒甫没有再参与公司的经营、管理等，一审认定的360余万元不是刘恒甫吸收的集资，是田某等人支付的购买公司的钱款；刘恒甫没有劣迹，如实供述，积极配合公安机关查清案情，具有制止他人犯罪的重大的良好表现。综上，建议改判上诉人无罪。经审理查明，北京市大兴区人民法院认定上诉人（原审被告人）刘恒甫犯集资诈骗罪的事实是正确的。上述事实，有经一审法院庭审举证、质证，本院审核属实亦予以确认的被害人陈述、证人证言、辨认笔录、银行材料、委托书、身份证明、工商登记资料、宣传单、短信记录、账户查询、到案经过等证据证实。刘恒甫的辩护人提交了田某2016年10月20日出具的

被告人刘恒甫以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。判决：一、被告人刘恒甫犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元。二、责令被告人刘恒甫退赔违法所得，发还各被害人。上诉人刘恒甫的上诉理由是：其没有实施集资诈骗的犯罪行为，田某支付给其的钱款系田购买其公司股份的款项。辩护人的辩护意见是：一审判决认定事实不清，适用法律错误。刘恒甫归案前不是涉案公司的股东，该公司已转让给田某等人，刘恒甫没有再参与公司的经营、管理等，一审认定的360余万元不是刘恒甫吸收的集资，是田某等人支付的购买公司的钱款；刘恒甫没有劣迹，如实供述，积极配合公安

北京市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）京02刑终664号原公诉机关北京市大兴区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘恒甫，男，1981年8月20日出生，因涉嫌犯集资诈骗罪，于2015年1月14日被羁押，同年2月16日被逮捕；现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人张婧，北京元辅律师事务所律师。北京市大兴区人民法院审理北京市大兴区人民检察院指控原审被告人刘恒甫犯集资诈骗罪一案，于二〇一六年九月五……