敲诈勒索罪 （2019）浙0683刑初475号

本院认为，被告人李兴军参加黑社会性质组织；结伙为索取债务非法拘禁他人且有殴打情节；非法侵入他人住宅；任意占用他人店内设施等，严重影响他人经营，情节严重，破坏社会秩序；敲诈勒索他人财物，数额较大；以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大；其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，应予数罪并罚。被告人李兴军系黑社会性质组织的一般参加者，应按照其所参与的黑社会性质组织和犯罪集团的犯罪处罚。被告人李兴军在诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，应予支持；提出的量刑建议基本适当。辩护人以被告人李兴军诈骗犯罪系从犯及其归案后如实供述主要犯罪事实并认罪认罚等情节为由请求对被告人从宽处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。

经审理查明：第一部分，参加黑社会性质组织罪2016年11月3日，陈某、戚某、佘某1（均已判决）经事先商议共同出资人民币60万元注册成立余姚市仕杰寄售商行（以下简称仕杰寄售行），并以该寄售行的办公地点浙江省余姚市临山镇迎风路335、337号作为固定“办公”场所，纠集社会闲散人员被告人李兴军和黄某、李某2（均已判决）、刑满释放人员佘某2、佘某3（均已判决）等人对外违法发放高息小额贷款，采用“套路贷”与暴力或“软暴力”催收相结合的方式，非法占有借款人钱财，逐步形成了以陈某、戚某为组织、领导者，佘某1、佘某2、佘某3为骨干成员，黄某、李某2积极参加、被告人李兴军参加的黑社会性质组织。该组织内部分工明确，层级分明、成员稳定。陈某、戚某等人要求上述组织成员随时保持手机通畅，随叫随到，平时无事就在寄售行不能外出，有事要及时汇报，外出催收所得资金要及时上交，不能私落，食宿以及汽油费等开支统一安排报销，以上述方式，管理、约束组织成员。被告人李兴军系社会闲散人员，经陈某等人纠集后多次参加该组织的债务催收及其他违法犯罪活动，系一般参加者。该组织通过实施“套路贷”及其他违法犯罪活动，利用余姚市公安局临山派出所

李兴军组织、领导、参加黑社会性质组织罪一审刑事判决书浙江省嵊州市人民法院刑事判决书（2019）浙0683刑初475号：浙江省嵊州市人民检察院以嵊检公诉刑诉［2019］471号起诉书指控被告人李兴军犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，于2019年8月14日向本院提起公诉，并建议判处被告人李兴军有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。本院于次日立案，依……