非法吸收公众存款罪 （2017）陕0113刑初352号

本院认为，中联公司成立后违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，通过业务员介绍的方式向社会公开宣传，以高额利息作为诱饵，以签订借款合同的形式向社会公众不特定对象吸收资金，扰乱国家金融秩序，中联公司的行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人刘斌、李金辉、田秀侠、何全社、石亚苹分别作为公司总经理、鄠邑区分部负责人、业务总监、业务员，在明知中联公司存在非法吸收公众存款行为的情况下始终积极领导、实施或参与上述活动，且涉案数额巨大，其行为均亦已构成非法吸收公众存款罪，属共同犯罪。西安市雁塔区人民检察院指控五被告人所犯罪名成立，唯指控五被告人系个人犯罪因与事实不符，因本案系单位犯罪，故五被告人应对其作为中联公司的主管人员或直接责任人员承担与其行为相适应的刑事责任。投资人代表及其诉讼代理人认为本案应定性为集资诈骗一节，因公诉机关提交的证据材料不能证明本案五被告人将非法吸收投资人的资金占为己有，且公诉机关亦未指控五被告人的行为构成集资诈骗罪，故对投资人及其诉讼代理人的上述意见不予采纳。被告人刘斌辩称其并非公司总经理的意见与事实不符，本院不予采纳；被告人刘斌及其辩护人辩称刘斌有自首情节的意见，经查，20

西安市雁塔区人民检察院指控，2010年12月，何某某（另案处理）成立中联公司，任公司法定代表人，该公司在未取得政府部门或相关金融机构许可的情况下，雇佣被告人刘斌担任公司总经理，被告人田秀侠担任公司业务总监，被告人李金辉担任鄠邑区分部负责人，组织业务人员通过熟人介绍、发宣传资料等形式，以3%的高额月息回报向社会不特定群众募集资金，将筹集资金用于投资光伏发电项目、业务员提成、公司日常运营等用途。经鉴定，截至2018年7月，共有804人报案，合同金额554105800元，其中新增合同金额（第一次签订）280425800元，续借合同借款金额273680000元。被告人刘斌于2010年底进入中联公司，负责管理账目、向投资群众返息等事务。2016年8月9日刘斌被公安机关抓获。被告人田秀侠于2013年7月进入中联公司担任业务员，负责向群众募集资金。2014年4月，任公司业务总监，负责管理董某某等业务员。经鉴定，田秀侠及其管理的业务员吸收资金合同金额35863200元，其中新增合同金额23290000元，续借金额12573000元。被告人李金辉于2013年6月入职中联公司，担任鄠邑区分部负责人，负责公

何全社,刘斌,李金辉等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书西安市雁塔区人民法院刑事判决书（2017）陕0113刑初352号：西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉［2017］209号起诉书、雁检诉刑追诉［2019］2号追加起诉决定书指控被告人刘斌、李金辉、田秀侠、何全社、石亚苹犯非法吸收公众存款罪，分别于2017年2月24日、2019年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市……