集资诈骗 （2017）粤06刑终1035号

被告人黄志成无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，集资后不用于生产经营活动，肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还且将集资款用于违法活动，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。根据被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款第（一）、（二）、（四）项、第五条第一款及第三款的规定，以集资诈骗罪判处被告人黄志成有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。宣判后，原审被告人黄志成提出上诉称其与各被害人之间是民间借贷关系，其行为不构成犯罪。经审理查明，原审判决认定上诉人黄志成犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。对于上诉人黄志成提出其与各被害人之间是民间借贷关系，其行为不构成犯罪的上诉意见，经查，上诉人黄志成在侦查阶段以及原审第一次庭审时多次稳定供述其以投资煤油项目为由，收取了冯某1及其亲戚大量资金，部分款项以“利润”形成返还给被害人，其余款项用于赌博及日常花费。众被害人陈述的事实与上诉人黄志成在侦查阶段的供述基本一致，且

被告人黄志成无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，集资后不用于生产经营活动，肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还且将集资款用于违法活动，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。根据被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款第（一）、（二）、（四）项、第五条第一款及第三款的规定，以集资诈骗罪判处被告人黄志成有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。宣判后，原审被告人黄志成提出上诉称其与各被害人之间是民间借贷关系，其行为不构成犯罪。经审理

广东省佛山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）粤06刑终1035号原公诉机关广东省佛山市顺德区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄志成，男，1972年10月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省佛山市顺德区。因本案于2016年8月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。广东省佛山市顺德区人民法院审理广东省佛山市顺德区人民检察院指控原审被告人黄志成……