集资诈骗 （2017）豫12刑终228号

被告人关君亭、邵玉娥以非法占有为目的，使用违法的“万达复利理财网络平台”欺骗下线进行投资理财，非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。依法判决：一、被告人关君亭犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币30万元；二、被告人邵玉娥犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币30万元；三、已查封、冻结、扣押的涉案财物和违法所得，由查封、扣押机关依法处理，不足部分予以追缴。原审被告人关君亭上诉称，1.原判定性错误，应以非法吸收公众存款罪定罪处罚。2.原判认定事实有误，关键证据万达复利电脑交易无法恢复的情况下，应根据会员及下线逐人逐笔交易进行核实确认交易金额，司法鉴定下线会员人数和涉案金额来源虚假，鉴定意见错误；认定其自创“万达复利长城系统”无事实根据；认定折扣购买万达币而以原价给下线，认定用投资款归还贷款、购房、消费、投资等错误。3.原判主从犯不分，责任不明，轻罪重判，量刑过重，自己仅起次要作用，系从犯。其辩护人辩护称，1.关君亭不具有非法占有目的、没有使用诈骗方法、没有向社会公众募集资金，其行为不构成集资诈骗罪。从交易模式看，应以组织、领导传销活动罪定罪处罚更适宜。2.

被告人关君亭、邵玉娥以非法占有为目的，使用违法的“万达复利理财网络平台”欺骗下线进行投资理财，非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。依法判决：一、被告人关君亭犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币30万元；二、被告人邵玉娥犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币30万元；三、已查封、冻结、扣押的涉案财物和违法所得，由查封、扣押机关依法处理，不足部分予以追缴。原审被告人关君亭上诉称，1.原判定性错误，应以非法吸收公众存款罪定罪处罚。2.原判认定事实有误，关键证据万达复利电脑交易无法恢复的情况下，应根据会员及下线逐人逐笔交易进行核实确认交易金额，司法鉴定下线会员人数和

河南省三门峡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）豫12刑终228号原公诉机关灵宝市人民检察院。上诉人（原审被告人）关君亭，男，1967年8月14日出生，汉族，初中肄业，个体户，户籍地灵宝市，住灵宝市。因涉嫌犯集资诈骗罪于2016年5月13日被灵宝市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪同年6月19日被逮捕。辩护人许乐乐、张磊，河南崤函律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邵玉娥，女，19……