集资诈骗 （2021）辽01刑终231号

辽宁吉鑫投资担保有限公司设立后，以非法集资为主要活动，被告人袁凤娟作为该公司的主要负责人，应以个人犯罪追究其刑事责任。被告人袁凤娟参与、策划成立辽宁吉鑫投资有限公司，任职期间一度担任法人，并且与他人将投资人的投资款项转移藏匿，致使集资款不能返还，数额特别巨大，应以集资诈骗罪定罪处罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人及其辩护人的辩解和辩护意见与在案证据证明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条的规定，判决：被告人袁凤娟犯集资诈骗罪定罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；续追缴被告人袁凤娟非法所得，按照审计报告明细返还被害人。上诉人袁凤娟的上诉理由是，其没有具体参与集资诈骗犯罪行为，在共同犯罪中所起作用较小，原判量刑过重，请二审法院对其从轻处罚。辩护人的辩护意见是：1.袁凤娟未直接参与涉案公司的经营行业，其在共同犯罪中所起作用较轻，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，并给予从轻处罚。经审理查明，上诉人袁凤娟犯罪的事实、证据与原审判决认定相同，本院审理

辽宁吉鑫投资担保有限公司设立后，以非法集资为主要活动，被告人袁凤娟作为该公司的主要负责人，应以个人犯罪追究其刑事责任。被告人袁凤娟参与、策划成立辽宁吉鑫投资有限公司，任职期间一度担任法人，并且与他人将投资人的投资款项转移藏匿，致使集资款不能返还，数额特别巨大，应以集资诈骗罪定罪处罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人及其辩护人的辩解和辩护意见与在案证据证明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条的规定，判决：被告人袁凤娟犯集资诈骗罪定罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民

辽宁省沈阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）辽01刑终231号原公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。上诉人（原审被告人）袁凤娟，女，1981年9月13日出生，汉族，小学文化，原系辽宁吉鑫投资担保有限公司法定代表人，出生地河南省伊川县，户籍所在地河南省洛阳市伊川县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月9日被抓获，于2019年7月10日被临时寄押于洛阳市看守所，同年7月19日被沈阳市公安局……