集资诈骗 （2018）冀06刑初49号

被告人李荣贵以非法占用为目的，未经金融部门批准，以高息为诱饵，大量吸收公众存款，造成损失达3000余万元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。被告人彪林雪明知帮助李荣贵设立的四联担保公司、富某合作社，冯某设立的人和农某社没有经过金融部门批准，仍对李荣贵、冯某大量非法吸收公众存款提供帮助，严重扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人宋小丽、刘亚补、佟运香明知四联担保公司、富某合作社没有经过金融部门批准，仍协助李荣贵大量非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李荣贵设立的四联担保公司、实际控制的富某农某社非法吸收公众存款数千万元，在吸收存款过程中，隐瞒款项实际支配人及用途，吸收的款项未用于经营活动且伙同吴某串通王凤某、王某3等人隐瞒集资款的去向，致巨额集资款不能返还，依法应当认定李荣贵主观上具有非法占有的目的，被告人李荣贵及辩护人关于李荣贵主观上没有非法占有的目的，不构成集资诈骗罪的辩护意见不予采纳。被告人彪林雪帮助四联担保公司、富某合作社、人和合作社设立办理手续，参与三个单位的管理并获得相应报酬，其对三个单位的注册经营范围

李荣贵、彪林雪集资诈骗一审刑事判决书 集资诈骗

河北省保定市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀06刑初49号公诉机关河北省保定市人民检察院。被告人李荣贵，男，1965年9月15日出生于山东省无棣县，汉族，初中文化，捕前住无棣县。2016年11月5日被蠡县公安局刑事拘留，同年12月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕，现羁押于蠡县看守所。辩护人于素敏，河北虹天律师事务所律师。辩护人王景军，山东正鉴律师事务所律师。被告人彪林雪，男，196……