集资诈骗 （2017）赣05刑终108号

被告人刘海以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资59.57万元，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪。被告人刘海在共同犯罪中起了次要作用，系从犯，应当从轻处罚；同时，被告人刘海能自动投案，如实供述其罪行，具有自首情节；并能积极退赃，可以从轻处罚。据此，判决：一、被告人刘海犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元上缴国库；二、追缴被告人刘海等人所得赃款人民币59.57万元归还二十七名被害人。上诉人刘海上诉提出：1、上诉人系共同犯罪中的从犯，同时具有自首情节，并能积极退赃，依法应当从轻或者减轻处罚；2、上诉人有悔罪表现，系初犯、偶犯，家庭条件困难，同时上诉人能及时停止犯罪行为，主动离开犯罪团伙，依法可酌情从轻处罚；请求二审法院依法改判。其辩护人亦持相同观点。二审审理查明的事实与一审认定的事实一致。上述事实有经一审庭审举证、质证的被害人李某1、谢某、钟某、邱某、肖某、李某2等人的陈述，证人刘某、王某、马某2、柯某、陈某、尚某、马某1、刘某等人的证言，借款合同、担保合同、借款明细、扣押决定书、扣押清单及票据、归案情况说明、新余市渝水区人民法院（2016）赣0502刑初432号及（2017

被告人刘海以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资59.57万元，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪。被告人刘海在共同犯罪中起了次要作用，系从犯，应当从轻处罚；同时，被告人刘海能自动投案，如实供述其罪行，具有自首情节；并能积极退赃，可以从轻处罚。据此，判决：一、被告人刘海犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元上缴国库；二、追缴被告人刘海等人所得赃款人民币59.57万元归还二十七名被害人。上诉人刘海上诉提出：1、上诉人系共同犯罪中的从犯，同时具有自首情节，并能积极退赃，依法应当从轻或者减轻处罚；2、上诉人有悔罪表现，系初犯、偶犯，家庭条件困难，同时上诉人能及时停止犯罪行为，主动离开犯罪团

江西省新余市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣05刑终108号原公诉机关新余市望城工矿区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘海，男，1981年12月5日出生于四川省南充市，汉族，专科文化程度，原系新余天泰实业有限公司业务经理，户籍所在地四川省南充市高坪区，住四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2017年5月18日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于新余市看守所。辩护人林谦，四川……