集资诈骗 （2019）闽01刑终1300号

原审被告人温修峰、王维以非法占有为目的，伙同温某1以高利润高回报为诱饵，进行虚假宣传，利用虚构宝特币线上线下项目，诱导受害人进行投资，并转移资金，涉案金额达26215721.16元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。原审被告人郭军玲、林勇、程晓燕、杨雄、刘滔以投资虚拟货币“宝特币”为名，要求投资者购买宝特币、注册矿机获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为推广返利，引诱参加者继续发展他人，严重扰乱了市场秩序，五被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。刘滔在组织、领导传销活动案件中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。林勇曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。郭军玲、杨雄案发后能主动投案，并如实供述，系自首，可以从轻处罚；林勇、程晓燕案发后能如实供述，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的

原审被告人温修峰、王维以非法占有为目的，伙同温某1以高利润高回报为诱饵，进行虚假宣传，利用虚构宝特币线上线下项目，诱导受害人进行投资，并转移资金，涉案金额达26215721.16元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。原审被告人郭军玲、林勇、程晓燕、杨雄、刘滔以投资虚拟货币“宝特币”为名，要求投资者购买宝特币、注册矿机获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为推广返利，引诱参加者继续发展他人，严重扰乱了市场秩序，五被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。刘滔在组织、领导传销活动案件中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。林勇曾因故意犯罪被判处有期徒刑，

福建省福州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2019)闽01刑终1300号 原公诉机关福州市马尾区人民检察院。 上诉人（原审被告人）温修峰，男，1971年2月4日出生，汉族，专科文化，福建宝特网络科技有限公司董事长，户籍地台湾省台中市，住福建省福州市台江区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年10月23日被福州市马尾区公安局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护……