（2017）京03刑终17号

被告人焦永太以虚构的债权信息，吸收大量的公众资金，集资款又未用于其宣传的投资项目，致使集资款无法返还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控焦永太犯罪的事实清楚，证据确实、充分，但指控罪名不当，予以更正。鉴于焦永太如实供述所犯罪行，依法对其予以从轻处罚。故判决：被告人焦永太犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，罚金人民币四十万元；责令被告人焦永太退赔被害人的经济损失（名单另附）；在案冻结焦永太在中国工商银行股份有限公司北京商务中心区支行账户（账号×××）、焦×在中国光大银行北京建国门支行账户（账号×××）、焦×在中国农业银行股份有限公司北京永安里支行账户（账号×××）之款，扣押银行卡九张内款项，查封机动车（车牌×××）一辆之变价款，发还被害人。焦永太的上诉理由是：其不构成集资诈骗罪，应以非法吸收公众存款罪定罪处罚。焦永太的辩护人的辩护意见是：焦永太非法吸收公众的资金主要用于公司经营，没有充分证据证明焦永太将资金非法占有归个人使用，一审认定焦永太构成集资诈骗罪系错误的，对焦永太应以非法吸收公众存款罪定罪处罚。本院经审理查明：一审判决书列举的认定本案事实

被告人焦永太以虚构的债权信息，吸收大量的公众资金，集资款又未用于其宣传的投资项目，致使集资款无法返还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控焦永太犯罪的事实清楚，证据确实、充分，但指控罪名不当，予以更正。鉴于焦永太如实供述所犯罪行，依法对其予以从轻处罚。故判决：被告人焦永太犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，罚金人民币四十万元；责令被告人焦永太退赔被害人的经济损失（名单另附）；在案冻结焦永太在中国工商银行股份有限公司北京商务中心区支行账户（账号×××）、焦×在中国光大银行北京建国门支行账户（账号×××）、焦×在中国农业银行股份有限公司北京永安里支行账户（账

北京市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）京03刑终17号原公诉机关北京市朝阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）焦永太，男，36岁（1980年7月21日出生）；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年1月21日被羁押，同年2月25日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人陈万林,北京市中策律师事务所律师。北京市朝阳区人民法院审理北京市朝阳区人民检察院指控原审被告人焦永太犯非法吸收公众存款……