非法吸收公众存款 （2015）三中刑终字第00405号

被告人周×1违反国家金融管理法规，伙同他人以经营啤酒灌装线为名，许以高额回报、入股分红等方式，吸收公众存款，且数额巨大，其行为破坏了国家正常的金融管理秩序，已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。在共同犯罪中，被告人周×1起次要作用，系从犯，对其依法予以从轻处罚。故依法判决：一、被告人周×1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币八万元；二、责令被告人周×1与周×2、尚×和共同退赔经济损失人民币六百五十二万零八百五十元，发还各被害人。周×1的上诉理由及其辩护人的主要辩护意见是：1.周×1一直和周×2谈投资合作的事情，没有参与周×2吸纳资金的犯罪行为，对周×2吸纳资金的行为不知情；2.2012年4月，周×1提出不跟周×2合作，并退出，系犯罪中止，周×1不应对4月之后的犯罪数额承担刑事责任；3.本案应认定为单位犯罪；4.周×1具有自首情节；5.一审量刑过重，应对周×1免除处罚，并不承担退赔责任。综上，一审判决认定周×1构成非法吸收公众存款罪的事实不清，证据不足。二审审理期间，上诉人周×1未向法庭提交新的证据。上诉人周×1的辩护人向法庭提交如下证据：1．《中绿公司变更法人及股东协议书》

被告人周×1违反国家金融管理法规，伙同他人以经营啤酒灌装线为名，许以高额回报、入股分红等方式，吸收公众存款，且数额巨大，其行为破坏了国家正常的金融管理秩序，已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。在共同犯罪中，被告人周×1起次要作用，系从犯，对其依法予以从轻处罚。故依法判决：一、被告人周×1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币八万元；二、责令被告人周×1与周×2、尚×和共同退赔经济损失人民币六百五十二万零八百五十元，发还各被害人。周×1的上诉理由及其辩护人的主要辩护意见是：1.周×1一直和周×2谈投资合作的事情，没有参与周×2吸纳资金的犯罪行为，对周×2吸纳资金的行为不知情；2.20

北京市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）三中刑终字第00405号原公诉机关北京市朝阳区人民检察院。上诉人周×1，男，39岁（1975年11月13日出生），北京天利竟达国际机械设备有限公司负责人；因寻衅滋事于2008年5月15日被劳动教养一年；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年10月8日被羁押，同年11月14日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人田国忠，河北天枢律师事务所律师。……