组织、领导传销活动 （2016）黑06刑终97号

上诉人丁XX违反国家法律法规，以湖南安普瑞商业有限公司“第九模式”推销商品等经营活动为名，以成为会员可获得高额分红回报为诱饵，要求参加者购买价值虚高的商品获得会员资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展会员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，参与传销活动人员层级在三层以上，涉案金额100余万元，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。关于上诉人所提认定其犯组织、领导传销活动罪事实不清，证据不足的上诉理由，经查，一审认定的事实有李X海、边x、孙X等62位证人的证言，被告人丁XX的供述，湘西州金思维司法鉴定所司法鉴定意见书、湖南安普瑞商业有限公司银行明细表等证据证实，上诉人犯组织、领导传销活动罪事实清楚，证据确实充分，故该上诉理由不成立，本院不予采纳。关于上诉人所提一审量刑过重的上诉理由，经查，一审判决在量刑时已充分考虑被告人认罪及如实供述犯罪事实的量刑情节，对被告人的量刑在法定幅度之内，对被告人所判处的刑罚并无不当，故该上诉理由不成立，本院不予采纳。一审判决定性准确，量刑适当，程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定

上诉人丁XX违反国家法律法规，以湖南安普瑞商业有限公司“第九模式”推销商品等经营活动为名，以成为会员可获得高额分红回报为诱饵，要求参加者购买价值虚高的商品获得会员资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展会员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，参与传销活动人员层级在三层以上，涉案金额100余万元，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。关于上诉人所提认定其犯组织、领导传销活动罪事实不清，证据不足的上诉理由，经查，一审认定的事实有李X海、边x、孙X等62位证人的证言，被告人丁XX的供述，湘西州金思维司法鉴定所司法鉴定意见书、湖南安普瑞商业有限公司银行明细表等证据证

黑龙江省大庆市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）黑06刑终97号原公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。上诉人（一审被告人）丁XX，男，1988年7月10日出生于山东省聊城市，汉族，大学文化，无固定职业，。2015年5月26日因本案被临时羁押于长沙铁路公安处看守所，同年6月5日被临时羁押于陕西省太谷县看守所，同年6月9日因本案被大庆市公安局东湖分局刑事拘留，同年7月2日被批准逮捕，次日执行。现……