掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2016）沪02刑终919号

上诉人奥斯汀、李奥纳多的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对于两名上诉人辩称转移钱款系正常商业行为，不明知该钱款系非法所得，经查，奥斯汀和李奥纳多利用假护照开设的银行账户，协助他人收取钱款，频繁提现和转移大量钱款至境外，并可据此获得高额回报，故应当认定其明知该钱款系非法所得，两名上诉人否认犯罪的上诉理由不能成立，对李奥纳多的辩护人的相关辩护意见亦不予采纳。本案上游犯罪的嫌疑人虽未抓获，但上游犯罪的事实已查证属实，不影响对两名上诉人定罪处罚，对奥斯汀的辩护人提出的相关辩护意见不予采纳。原判认定两名上诉人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，根据两名上诉人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，对其所作的量刑并无不当，且审判程序合法，对奥斯汀辩护人关于原判定罪证据尚不确实、充分，诉讼程序违法的辩护意见无事实和法律依据，不予采纳。上海市人民检察院第二分院的意见正确。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长　　蒋征宇审判员　　郁　亮审判员　　姜琳炜二〇一六年十月三十一日书记员　　余茵莺附：相关法律条文附：相

上诉人奥斯汀、李奥纳多的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对于两名上诉人辩称转移钱款系正常商业行为，不明知该钱款系非法所得，经查，奥斯汀和李奥纳多利用假护照开设的银行账户，协助他人收取钱款，频繁提现和转移大量钱款至境外，并可据此获得高额回报，故应当认定其明知该钱款系非法所得，两名上诉人否认犯罪的上诉理由不能成立，对李奥纳多的辩护人的相关辩护意见亦不予采纳。本案上游犯罪的嫌疑人虽未抓获，但上游犯罪的事实已查证属实，不影响对两名上诉人定罪处罚，对奥斯汀的辩护人提出的相关辩护意见不予采纳。原判认定两名上诉人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，根据两名上诉人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，对其

中华人民共和国上海市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）沪02刑终919号原公诉机关中华人民共和国上海市青浦区人民检察院。上诉人(原审被告人)奥斯汀(OKORIEAUSTINECHINEDU)，又名：IK，男，1984年11月27日出生，尼日利亚联邦共和国国籍，护照号码AXXXXXXXX，小学文化，无固定职业，暂住北京市朝阳区金盏嘉园四区13号楼2单元303室。2015年2月15日因涉嫌……