集资诈骗 （2019）鲁1329刑初81号

被告人王同虎、袁雪芬、徐豪违反国家金融管理法律法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。 公诉机关指控的事实成立，本院予以确认；公诉机关关于集资诈骗罪的指控，经查，根据在案证据证实，被告人王同虎、袁雪芬、徐豪在经营、管理临沭店期间吸收的资金均转入了沈阳老妈乐商贸有限公司指定的金陈等人帐户，王同虎、袁雪芬、徐豪仅在该过程中领取固定报酬及提成，王同虎、袁雪芬、徐豪没有非法占有集资款的共同故意和行为，故不以集资诈骗罪对其定罪处罚，因其违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额在100万元以上，或者给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”，应当以非法吸收公众存款罪定罪处罚。 各辩护人关于本案定性应为非法吸收公众存款罪的辩护意见与审理查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。 袁雪芬的辩护人关于指控袁雪芬构成犯罪缺乏主观构成要件的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。 根据被告人及同案人供述、证人证言和相关书证等证据能够证实，被告人王同虎、袁雪芬、徐豪经营管理的老妈乐临沭

王同虎、袁雪芬、徐豪集资诈骗罪一审刑事判决书

山东省临沭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1329刑初81号 公诉机关山东省临沭县人民检察院。 被告人王同虎（曾用名王鸣），男，1982年4月2日出生于山东省泗水县，汉族，务工，高中文化，住山东省泗水县。 因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年11月1日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。 现羁押于临沭县看守所。 辩护人韦新，山东理永律师事务所律师。 辩护人刘强，山东求新律师事务所律师。……