组织、领导传销活动 （2019）赣07刑终300号

被告人周善珍以发展连锁经营活动为名，要求参加者缴纳费用、购买商品获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取参加者财物，扰乱了经济与社会秩序。被告人周善珍的行为已构成组织、领导传销活动罪。根据刑法及相关司法解释的规定，传销组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上的，应当立案；具有下列情形之一的，可以认定为“情节严重”：1、组织、领导的参与人员累计达120人以上的；2、直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达到250万元以上的；3、曾因组织领导传销活动受过刑事处罚或行政处罚，又直接间接参与传销活动人员累计达60人以的；4、造成参与人员精神失常、自杀等严重后果的；5、造成其他严重后果或严劣社会影响的。公诉机关提交没有全面收集参与传销人员的言辞证据，仅有部分传销人员的言辞证据，虽然张有案中有部分传销人员的银行账户交易记录，反映了周善珍部分下线传销人员的账号及交易，以及被告人周善珍供述其下线人员30人以上、传销金额199万元以上，因不能完全反映参与传销人员缴纳费用及返利情况，不足以认定被告人周善珍及其下线

被告人周善珍以发展连锁经营活动为名，要求参加者缴纳费用、购买商品获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取参加者财物，扰乱了经济与社会秩序。被告人周善珍的行为已构成组织、领导传销活动罪。根据刑法及相关司法解释的规定，传销组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上的，应当立案；具有下列情形之一的，可以认定为“情节严重”：1、组织、领导的参与人员累计达120人以上的；2、直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达到250万元以上的；3、曾因组织领导传销活动受过刑事处罚或行政处罚，又直接间接参与传销活动人员累计达

江西省赣州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）赣07刑终300号原公诉机关江西省上犹县人民检察院。上诉人（原审被告人）周善珍，男，1989年6月5日出生于江西省上犹县，汉族，初中文化，无业，家住上犹县。因本案于2018年6月26日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于上犹县看守所。辩护人马达远、徐春红，江西腾龙律师事务所律师。江西省上犹县人民法院审理上犹县人民检察院指控原审被告人周善珍……