非法吸收公众存款 （2019）冀04刑终449号

被告人许志民在魏县成立邯郸市金某投资有限公司魏县分公司和魏县金某珠宝行，在未取得金融管理部门经营许可的情况下，违反国家金融管理规定，以邯郸市金某投资有限公司、邯郸市金某投资有限公司魏县分公司及魏县金某珠宝行的名义向社会不特定对象吸收存款，数额巨大，扰乱国家金融秩序。其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。被告人许志民的辩护人认为，本案属于单位犯罪，不应认定为自然人犯罪的辩护意见，经查，邯郸市金某投资有限公司魏县分公司和魏县金某珠宝行注册设立后，并未按照其经营范围进行经营，而是以非法吸收公众存款犯罪为主要活动，不应以单位犯罪论处。故，辩护人的该辩护意见本院不予采信；被告人许志民到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。辩护人相应的辩护意见本院予以采信。根据被告人的具体犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决被告人许志民犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币20万元，追缴违法所得1239.9万元。上诉人（原审被告人）许志民上诉主要提出，本案吸收存款和借款都是以金某投资有限公司魏县分公司及魏县

被告人许志民在魏县成立邯郸市金某投资有限公司魏县分公司和魏县金某珠宝行，在未取得金融管理部门经营许可的情况下，违反国家金融管理规定，以邯郸市金某投资有限公司、邯郸市金某投资有限公司魏县分公司及魏县金某珠宝行的名义向社会不特定对象吸收存款，数额巨大，扰乱国家金融秩序。其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。被告人许志民的辩护人认为，本案属于单位犯罪，不应认定为自然人犯罪的辩护意见，经查，邯郸市金某投资有限公司魏县分公司和魏县金某珠宝行注册设立后，并未按照其经营范围进行经营，而是以非法吸收公众存款犯罪为主要活动，不应以单位犯罪论处。故，辩护人的该辩护意见本院不予采信；被告人许志民到案后

河北省邯郸市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）冀04刑终449号原公诉机关河北省魏县人民检察院。上诉人（原审被告人）许志民，男，1976年5月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市魏县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年11月2日被魏县公安局刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于魏县看守所。河北省魏县人民法院审理河北省魏县人民检察院指控原审被告人许志民犯非法吸收公众存款罪……