对外国公职人员、国际公共组织官员行贿 （2019）宁01刑终420号

上诉人王某甲以“西部大开发”等为名，组织、领导参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，实施扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。关于上诉人及其辩护人提出本案未达到组织、领导传销罪的立案标准，上诉人无罪的上诉及辩护意见，经查，1.罗某某、蒋某、普某梅参与上诉人王某甲管理的传销组织分别有本人和刘某合、杨某某、吴某华、牛某甲的证言相互印证，三人证言中的投资金额是否符合“一份3800元，十份3.35万元的模式”不影响认定该三人系上诉人王某甲直接或间接的下线。2.证人李某乙及其夫张某滨的证言虽然在参与传销的时间陈述不同，但两人对于张某梅、蒋某刚、彭某营等传销组织中成员的描述均能够互相印证。证人张某兰参与传销活动的时间有证人宋某甲、宋某乙、程某某等多名传销人员的证言相互印证。证人王某丁的证言与蒋某、吴某华等人的证言能够相互佐证。证人宋某安于2011年参与传销组织的事实有其弟宋某安及宋某甲的证言能够证实。综上，虽然相关人员在陈述的时间上有不吻合的地方，但结合在案的其他证

上诉人王某甲以“西部大开发”等为名，组织、领导参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，实施扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。关于上诉人及其辩护人提出本案未达到组织、领导传销罪的立案标准，上诉人无罪的上诉及辩护意见，经查，1.罗某某、蒋某、普某梅参与上诉人王某甲管理的传销组织分别有本人和刘某合、杨某某、吴某华、牛某甲的证言相互印证，三人证言中的投资金额是否符合“一份3800元，十份3.35万元的模式”不影响认定该三人系上诉人王某甲直接或间接的下线。2.证人李某乙

宁夏回族自治区银川市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）宁01刑终420号原公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。上诉人（原审被告人）王某甲、别名王丽纳、李思媛，女,1961年6月16日出生,公民身份号码×××,汉族,小学文化，个体工商户，户籍所在地河南省沈丘县，捕前租住银川市。2012年7月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被决定刑事拘留，于2018年6月11日被刑事拘留，同年6月20日……