掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2019）黔27刑终237号

上诉人陈雪文明知系他人犯罪所得的赃款，仍然帮助他人转移、提取现金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且犯罪数额达40万余元，属情节严重，依法应判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。上诉人陈雪文作为正常的成年人，其认知能力对蒋磊给予的高出市场POS机刷卡收取手续费正常标准十三倍之多的“手续费”、蒋磊提供的注明开户人姓名及密码的他人银行卡以及蒋磊授意刷卡后可以将他人银行卡随意丢弃等极不正常现象，应当有准确的判断。根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款：“刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的‘明知’，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主客观因素进行认定。”第二款：“具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（四）没有正当理由，协助转换或者转移财产，收取明显高于市场的‘手续费’的”之规定，应认定上诉人陈雪文明知蒋磊指示其转移、提现的资金系犯罪所得或其收益。故陈雪文及其辩护人关于不明知的上诉理由及辩护

上诉人陈雪文明知系他人犯罪所得的赃款，仍然帮助他人转移、提取现金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且犯罪数额达40万余元，属情节严重，依法应判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。上诉人陈雪文作为正常的成年人，其认知能力对蒋磊给予的高出市场POS机刷卡收取手续费正常标准十三倍之多的“手续费”、蒋磊提供的注明开户人姓名及密码的他人银行卡以及蒋磊授意刷卡后可以将他人银行卡随意丢弃等极不正常现象，应当有准确的判断。根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款：“刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的‘明知’，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的

贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)黔27刑终237号原审公诉机关贵州省独山县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈雪文，男，1989年11月25日出生于湖北省天门市，汉族，高中文化，务工，捕前住湖北省天门市。因涉嫌诈骗罪于2019年1月25日被刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于独山县看守所。指定辩护人刘祖桃，贵州康祥律师事务所律师。贵州省独山县人民法院审理由贵州省……