集资诈骗 （2016）辽01刑终153号

被告人周贯学以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，认定被告人周贯学犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；责令被告人周贯学退还涉案款项人民币二百五十四万一千一百七十元，依法发还被害人。上诉人周贯学提出的上诉理由：原判认定其构成集资诈骗罪的事实不清、证据不足、量刑过重。经审理查明，上诉人周贯学集资诈骗犯罪的事实、证据与原审判决认定相同，本院审理过程中未发生变化，本院依法予以确认。同时，上诉人周贯学在本院审理过程中未提出新的证据。本院认为，上诉人周贯学以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应予惩处。关于上诉人周贯学提出的原判认定其构成集资诈骗罪事实不清，证据不足的上诉理由，经查，被害人陈述、证人证言及相关书证等证据可证实，上诉人周贯学作为惠通公司法定代表人，向社会不特定人，虚构具有5000万元注册资本、集资用途及担保能力，以高利息诱骗多名被害人进行投资后逃匿，不仅具有非法占有他人财产的主观故意，客观上也积极实施了集资诈骗的犯罪行为，故

被告人周贯学以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，认定被告人周贯学犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；责令被告人周贯学退还涉案款项人民币二百五十四万一千一百七十元，依法发还被害人。上诉人周贯学提出的上诉理由：原判认定其构成集资诈骗罪的事实不清、证据不足、量刑过重。经审理查明，上诉人周贯学集资诈骗犯罪的事实、证据与原审判决认定相同，本院审理过程中未发生变化，本院依法予以确认。同时，上诉人周贯学在本院审理过程中未提出新的证据。本院认为，上诉人周贯学以非法占有为目的，使用诈骗方法

辽宁省沈阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）辽01刑终153号原公诉机关沈阳市大东区人民检察院。上诉人（原审被告人）周贯学，男，汉族，初中文化，无职业，户籍地河南省伊川县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年4月2日被抓获，2015年4月12日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。沈阳市大东区人民法院审理沈阳市大东区人民检察院指控原审被告人周贯学犯集资诈骗罪一案……