非法吸收公众存款 （2019）津0104刑初4号
裁判要旨
被告人郭莉违反国家金融管理制度，未经国家金融主管部门依法批准，在不具备金融融资资质的条件下，积极参与国玺总公司的非法集资活动，已报案的集资参与人实际吸揽金额共计2649.2563万元，返还金额330.8938万元，实际损失金额2318.3625万元，属数额巨大，其行为依法构成非法吸收公众存款罪，应追究刑事责任。 公诉机关指控被告人郭莉非法吸收公众存款的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控郭莉犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，本院予以支持，并对该部分的量刑情节和量刑建议依法酌情采纳；对公诉机关指控被告人郭莉犯集资诈骗罪的公诉意见，本院认为，根据公诉机关当庭提供的证据，依照集资诈骗罪构成要件和相关司法解释等规定，辩护人对被告人郭莉购房款性质的辩护意见较为客观，故采纳辩护人的意见。 另对辩护人提出公诉机关指控的犯罪数额中部分扣减的意见，本院认为，本案存在部分集资参与人现金投资的情况，也存在交付款后无合同、无收据或收回合同等客观情况，公诉机关根据审计报告、集资参与人提供的合同书、汇款转款交易记录及现金交付、被告人收取投资款的银行账户明细等证据，所指控的被告人郭莉的吸揽资金数额，是已经报案的涉案集资
摘要
郭莉非法吸收公众存款一审刑事判决书
正文（节选）
天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0104刑初4号公诉机关天津市南开区人民检察院。 被告人郭莉，女，1953年6月23日出生于天津市河北区，汉族，国玺云计算有限公司天津市南开区第二分公司负责人，户籍地天津市河北区，居住地天津市南开区。 2018年3月12日涉嫌犯非法吸收公众存款罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年4月16日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由天津市公安局南开……