诈骗 （2014）商中刑二初字第00002号

被告人徐雪堂在其公司和个人还负有大额债务没有偿还的情况下，以非法占有为目的，通过背书的方式取得应属五洲公司的银行承兑汇票进行贴现，本应将贴现后的贴现款再转给五洲公司或唐某某，但其却采用虚构事实、隐瞒真相的方法，在唐某某等人要求退还将贴现款或汇票退还时又指使亲属将汇票转移并将贴现款转入其个人及亲属账户，用于归还其公司及个人债务，数额特别巨大，实际偿还债务774万元，给五洲公司造成损失14，689，534.01元，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人徐雪堂犯诈骗罪的罪名成立，依法应予惩处。公诉机关指控徐雪堂让徐某乙与吴某某用贴现款给其偿还债务824万元的事实，经查，其中能够证明吴某某给吴某乙偿还50万元的证据仅有吴某某证言，没有吴某乙证言及其他书证予以佐证，难以认定，应从偿还债务的总数中扣除，故从现有证据看能够证明徐某乙与吴某某根据徐雪堂安排替其偿还债务的总额为774万元。对于被告人徐雪堂及其辩护人提出的辩解及辩护意见。经查，1、犯罪结果发生地在商洛，本院对该案具有管辖权，辩护人提出商洛司法机关不具有管辖权的辩护意见不能成立，本院不予支持。2、证人徐某乙、吴某某证言及徐雪堂供述均能证明徐

被告人徐雪堂在其公司和个人还负有大额债务没有偿还的情况下，以非法占有为目的，通过背书的方式取得应属五洲公司的银行承兑汇票进行贴现，本应将贴现后的贴现款再转给五洲公司或唐某某，但其却采用虚构事实、隐瞒真相的方法，在唐某某等人要求退还将贴现款或汇票退还时又指使亲属将汇票转移并将贴现款转入其个人及亲属账户，用于归还其公司及个人债务，数额特别巨大，实际偿还债务774万元，给五洲公司造成损失14，689，534.01元，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人徐雪堂犯诈骗罪的罪名成立，依法应予惩处。公诉机关指控徐雪堂让徐某乙与吴某某用贴现款给其偿还债务824万元的事实，经查，其中能够证明吴某某给吴某乙偿还

陕西省商洛市中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）商中刑二初字第00002号公诉机关陕西省商洛市人民检察院。被告人徐雪堂，男，生于1966年1月18日，汉族，初中文化，系湖州莫蓉纺织有限公司法定代表人。2013年11月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月17日被取保候审，2014年3月1日被逮捕。现羁押于洛南县看守所。辩护人杨建军，浙江京衡（湖州）律师事务所律师。陕西省商洛市人民检察院以……