民间借贷纠纷 （2018）鲁10民终1863号

荣成市人民法院（2015）荣刑初字第212号刑事判决已发生法律效力，在该判决中认定，陈彦立在未经国家金融监管部门批准的情况下，以恒通公司为依托，以泰和公司融资的名义，以委托理财的方式向社会不特定对象吸收资金，并将吸收的资金用于向相关单位与个人放贷，认为“被告人陈彦立未经有关部门依法批准，以委托理财的方式向社会公众非法吸收资金，变相吸收公众存款，数额巨大，情节严重其行为严重扰乱了金融管理秩序，构成非法吸收公众存款罪。”依据上述认定，阎厚祯与泰和公司、恒通公司所签订的《投资管理合同》，实际上是陈彦立向社会不特定对象吸收资金的一种方式和手段，据此不足以认定阎厚祯与泰和公司之间存在真实的借贷关系，属于以合法的合同形式掩盖非法吸收社会公众存款的非法目的，是无效合同。因此，在上述生效刑事判决已判决认定陈彦立以为泰和公司融资的名义，以委托理财的方式向社会不特定对象吸收资金，变相吸收公众存款，构成非法吸收公众存款罪，对陈彦立定罪量刑，并判令其对阎厚祯在内的集资参与人予以退赔的情况下，因阎厚祯已去世，作为阎厚祯的继承人即本案上诉人就涉案资金的返还请求权已受到生效刑事判决的羁束。现王淑兰、阎怡德、阎洪芳、

王淑兰、阎怡德民间借贷纠纷二审民事裁定书 民间借贷纠纷

山东省威海市中级人民法院民 事 裁 定 书（2018）鲁10民终1863号上诉人(原审原告)：王淑兰，女，1940年8月22日出生，汉族，住荣成市交通宿舍区。上诉人(原审原告)：阎怡德，男，1962年11月5日出生，汉族，住荣成冠岭西区。上诉人(原审原告)：阎洪芳，女，1964年12月28日出生，汉族，住荣成市。上诉人(原审原告)：阎爱德，女，1970年9月14日出生，汉族，住荣成市曙光东区。上诉……