集资诈骗 （2015）渝一中法刑初字第00130号

被告人覃某以非法占有为目的，使用诈骗方法，非法集资人民币11066.5473万元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控的基本事实和罪名成立。鉴于覃某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。覃某向社会公众实际骗取的资金属于违法所得，应当责令退赔被害人。覃某以非法吸收的资金向已全部归还本金的其他集资参与人李某、陈某乙、秦某、胡某、唐某甲、刘某支付的利息，以及向帮助其吸收资金的张某、龙某乙、陈某甲等人支付的介绍费，应予追缴。李某将从覃某处非法获得的资金借给明知系非法吸收资金的龙某甲，对龙某甲所借资金应予追缴。覃某、李某、龙某甲将涉案的上述资金用于购房、购车、支付购房定金、清偿债务等，据此获得的财产与赃款赃物对应的份额及其收益应予追缴。关于覃某及其辩护人提出的辩解、辩护意见，经查，办案机关出具情况说明，经侦查仍无充足证据对李某涉嫌敲诈勒索案移送起诉，且覃某交待其受李某威胁从而集资诈骗应属其如实供述的范围，故覃某检举李某不属于立功；覃某虽刚开始对外借款较少，但其并未将所借资金用于生产经营，最终导致资金链断裂、无力还款，案发后覃某实际未归还龙某乙和杨某

被告人覃某以非法占有为目的，使用诈骗方法，非法集资人民币11066.5473万元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控的基本事实和罪名成立。鉴于覃某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。覃某向社会公众实际骗取的资金属于违法所得，应当责令退赔被害人。覃某以非法吸收的资金向已全部归还本金的其他集资参与人李某、陈某乙、秦某、胡某、唐某甲、刘某支付的利息，以及向帮助其吸收资金的张某、龙某乙、陈某甲等人支付的介绍费，应予追缴。李某将从覃某处非法获得的资金借给明知系非法吸收资金的龙某甲，对龙某甲所借资金应予追缴。覃某、李某、龙某甲将涉案的上述资金用于购房、购

重庆市第一中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）渝一中法刑初字第00130号公诉机关重庆市人民检察院第一分院。被告人覃某，无业。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2014年8月26日被刑事拘留，次月26日被逮捕。现羁押于重庆市大足区看守所。辩护人侯亮，重庆中西律师事务所律师。辩护人苏峰，重庆渝荣律师事务所律师。重庆市人民检察院第一分院以渝检一分院刑诉〔2015〕124号起诉书指控被告人覃某犯集资诈骗罪，向……