非法吸收公众存款罪 （2016）苏1204刑初117号

本院认为，被告单位中奥公司违反国家金融管理规定，公开向不特定社会公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人蒋德军、王玲分别是被告单位中奥公司非法吸收存款直接负责的主管人员、其他直接责任人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。被告人王玲在单位犯罪中起主要作用，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人蒋德军在单位犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人王玲、蒋德军在投案途中被抓获，后如实供述自己的犯罪事实，二被告人及被告单位均是自首，依法均可以从轻处罚。被告单位、被告人自愿认罪，均可以酌情从轻处罚。被害人的主要存款尚未退还，可以酌情从重处罚。公诉机关指控被告单位中奥公司、被告人王玲、蒋德军犯非法吸收公众存款罪，主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，提出的量刑建议适当，本院予以支持。因庭审查明的银行交易账、吸收及归还存款流水账等证据，证实公诉机关指控的部分事实错误，其中吸收存款数额多认定18.5382万元（陆某多认定2.62万元、夏某甲多认定0.6万元、朱某多认定1.9万元、夏某乙多认定0.0542万元、夏某丙多认定1.864

公诉机关指控：被告单位中奥公司于2009年至2015年间，以该单位需要资金周转为由，以高额利息为诱饵，经由被告人王玲、蒋德军公开向徐某、宋某等不特定群众非法吸收存款计人民币1566.0718万元（分别吸收徐某36.9万元、蒋某甲8.3万元、陈某丙9万元、李某19.52万元、周某癸242.8万元、于某甲9.2万元、沈某丙4.8万元、钱某乙3万元、崔某乙3万元、陈某甲11万元、陈某乙5万元、周某辛87.67万元、吴某乙40万元、朱某甲28万元、缪某乙44万元、缪某甲110万元、陆某乙60万元、吴某甲4.695万元、宋某60万元、夏某甲、刘某丙、游某、钱某丙19.6万元、蒋某丙、夏某戊41.856万元、夏某丙10.568万元、朱某14.52万元、夏某乙2万元、施某24.08万元、于某37万元、沈某甲12.1万元、沈某乙8.56万元、王某乙11万元、蒋某乙18.4万元、黄某甲7万元、黄某乙5.52万元、周某甲1.8128万元、陆某乙8.92万元、刘某甲17.6万元、王某丙18.8万元、邵某21.2万元、周某庚0.5万元、朱某乙24万元、杨某2万元、夏某丁21.8万元、朱某丙74.76万元、王某

江苏中奥波纹管有限公司、王玲、蒋德军非法吸收公众存款罪一审刑事判决书江苏省泰州市姜堰区人民法院刑事判决书（2016）苏1204刑初117号：泰州市姜堰区人民检察院以姜检诉刑诉［2016］116号起诉书指控被告单位江苏中奥波纹管有限公司（以下简称中奥公司）、被告人王玲、蒋德军犯非法吸收公众存款罪，于2016年4月26日向本院提起公诉。同年7月25日，公诉机关建议后本院决定对本案延期审理。同年8月24……