集资诈骗 （2014）二中刑终字第1576号

被告人包国平以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。故判决：一、被告人包国平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。与前罪判处的有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十六万元。二、责令被告人包国平退赔违法所得人民币四十万元，分别发还被害人刘×1人民币十五万元，发还被害人董×人民币五万元，发还被害人王×1人民币五万元，发还被害人张×1人民币五万元，发还被害人张×2人民币五万元，发还被害人刘×2人民币五万元。包国平的上诉理由及其辩护人的辩护意见为：2011年7、8月间，包国平因错误操作将其名下尾号2919的中国农业银行账户中45万元转入王×2名下银行账户，2011年7月6日，王×2应包国平的要求，将该45万元转回包国平名下银行账户，包国平不具有集资诈骗犯罪的主观故意，亦未以收取和平鸽系统会费并承诺给予高额回报的方式诈骗被害人的钱财，认定包国平犯集资诈骗罪的证据不足，请求二审依法宣告包国平无罪。一审判决书中列举的认定本案事实的证据，已经一审法院庭审质证并确认。在本院审理期

被告人包国平以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。故判决：一、被告人包国平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。与前罪判处的有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十六万元。二、责令被告人包国平退赔违法所得人民币四十万元，分别发还被害人刘×1人民币十五万元，发还被害人董×人民币五万元，发还被害人王×1人民币五万元，发还被害人张×1人民币五万元，发还被害人张×2人民币五万元，发还被害人刘×2人民币五万元。包国平的上诉理由及其辩护人的辩护意见为：2011年7、8月间，包国平因

北京市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）二中刑终字第1576号原公诉机关北京市大兴区人民检察院。上诉人（原审被告人）包国平（曾用名：包娜娜），女，1964年4月22日出生；因犯非法吸收公众存款罪于2012年12月5日被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元；因涉嫌犯集资诈骗罪于2013年10月17日被解回再审；现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人张顺利，北京市健强律师事务所律师。……