集资诈骗 （2016）沪01刑初3号

上海A公司、上海B公司成立后主要从事非法吸收资金等犯罪活动，故相关人员的行为应认定为个人犯罪而非单位犯罪。 关于被告人张志伟的辩护人针对本案证据及张志伟的涉案金额方面提出的异议。经查，侦查机关鉴于本案涉及被害人人数众多，未对全部被害人制作询问笔录，但依法调取在案的电子账册、报案表、收据、支付凭证等书证，相关证人证言以及部分被害人的陈述能够证实公诉机关指控的犯罪事实，依据上述证据所作出的司法鉴定意见客观反映了张志伟参与吸收钱款的金额。本院依法核实上述证据，针对公诉机关的指控认定张志伟的涉案金额。 本院认为，被告人张建国以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资1,840余万元，造成损失1,690余万元，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大；被告人张志伟违反国家有关规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款680余万元，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大；张志伟在所参与的非法吸收公众存款部分与张建国系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。张建国到案后拒不交代所犯罪行，依法予以严惩。张志伟将吸收的资金部分用于其经营的其他项目，所涉资金绝大部分不能归还，相关情节在

上海A公司、上海B公司成立后主要从事非法吸收资金等犯罪活动，故相关人员的行为应认定为个人犯罪而非单位犯罪。 关于被告人张志伟的辩护人针对本案证据及张志伟的涉案金额方面提出的异议。经查，侦查机关鉴于本案涉及被害人人数众多，未对全部被害人制作询问笔录，但依法调取在案的电子账册、报案表、收据、支付凭证等书证，相关证人证言以及部分被害人的陈述能够证实公诉机关指控的犯罪事实，依据上述证据所作出的司法鉴定意见客观反映了张志伟参与吸收钱款的金额。本院依法核实上述证据，针对公诉机关的指控认定张志伟的涉案金额。 本院认为，被告人张建国以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资1,840余万元，造成损失1,690余万

上海市第一中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）沪01刑初3号 公诉机关上海市人民检察院第一分院。 被告人张建国，冒名刘某3、张某5，张某4，男，1968年11月17日出生于江苏省丰县，汉族，原户籍所在地江苏省丰县；曾因犯非法经营罪于2004年3月3日被广东省广州市东山区人民法院判处有期徒刑3年；因本案于2015年1月27日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕，现羁押于上海市长宁区看守所。 辩……