组织、领导传销活动 （2015）怀中刑二终字第51号

上诉人曹某甲、邱某、雒某组织、领导以黄金理财、投资GUG公司经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪中，曹某甲、邱某、雒某起次要作用，均系从犯。曹某甲、邱某、雒某的犯罪情节轻微不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚。上诉人曹某甲、邱某、雒某上诉均提出“其三人均系投资者，对传销组织体系不知情，亦没有发展任何下线，不构成组织、领导传销活动罪”，经查，证人曹某乙、王某甲、苏某、解某、张某、耿某、王某乙、王某丙的证言证明曹某甲在上海发展了曹某乙、王某甲、苏某等人，邱某在青岛发展了解某、张某、耿某等人，雒某发展了王某乙、王某丙等人成为GUG公司会员的事实；同案人黄慧的供述证明邱某负责发展青岛市场下线会员，曹某甲负责发展上海市场下线会员，所供与上述证人证言吻合；曹某甲、邱某、雒某均供述其三人明知GUG公司属传销组织，仍投资参与、积极宣传传销活动，发展下线成员，雒某还向传销组织提供自己的银行账户帮助转移传销资金，为传销活动提供帮助。

上诉人曹某甲、邱某、雒某组织、领导以黄金理财、投资GUG公司经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪中，曹某甲、邱某、雒某起次要作用，均系从犯。曹某甲、邱某、雒某的犯罪情节轻微不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚。上诉人曹某甲、邱某、雒某上诉均提出“其三人均系投资者，对传销组织体系不知情，亦没有发展任何下线，不构成组织、领导传销活动罪”，经查，证人曹某乙、王某甲、苏某、解某、张某、耿某、王某乙、王某丙的证言证明曹某甲在上海发

湖南省怀化市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）怀中刑二终字第51号原公诉机关湖南省溆浦县人民检察院。上诉人（原审被告人）曹某甲，曾用名曹从梅，无业，住上海市宝山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年9月2日被溆浦县公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。同年11月13日被溆浦县公安局决定取保候审。2014年11月3日被溆浦县人民法院决定监视居住。上诉人（原审被告人）邱某，无业，住山东省……