吸收客户资金不入账 （2019）内05刑终62号

原审认定原审被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞犯开设赌场罪；原审被告人李杰、李建鹏、蔡宇、于大勇犯强迫交易罪；原审被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、李春霞犯虚假诉讼罪的事实和罪名成立。上诉人李杰在自家“李家大院”开设赌场，长期经营，赌场由李杰支配，上诉人李伟、李建鹏、蔡宇、李春霞、原审被告人张国春、于大勇在赌场经营中各有分工，均为赌场经营提供直接帮助，其行为均已构成开设赌场罪。李杰在经营赌场中，直接或指使李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇采取言语恐吓、贴身跟随、扣车、强立债权、房产抵押、车辆转籍过户等手段向多人强索赌场赌债，严重扰乱公共秩序，破坏了市场经济秩序，妨害了司法秩序。其中向张某1强索赌场赌债所得车辆价值14.1万元、向任某强索赌场赌债抵押买卖的房屋经作价市场价值合计364599.00元；向张某2索要赌债67万元、向李某1索要赌债73700.00元；向范某索要赌债2万元，合计1269299.00元，情节严重。张某1在“李家大院”参赌，欠李杰开设赌场的赌债22万元，被李杰直接或者授意蔡宇、张国春采取贴身跟随、强立债权、虚假诉讼的方式向张某1强索赌债，张某

原审认定原审被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞犯开设赌场罪；原审被告人李杰、李建鹏、蔡宇、于大勇犯强迫交易罪；原审被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、李春霞犯虚假诉讼罪的事实和罪名成立。上诉人李杰在自家“李家大院”开设赌场，长期经营，赌场由李杰支配，上诉人李伟、李建鹏、蔡宇、李春霞、原审被告人张国春、于大勇在赌场经营中各有分工，均为赌场经营提供直接帮助，其行为均已构成开设赌场罪。李杰在经营赌场中，直接或指使李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇采取言语恐吓、贴身跟随、扣车、强立债权、房产抵押、车辆转籍过户等手段向多人强索赌场赌债，严重扰乱公共秩序，破坏了市场经济秩序，妨害了

内蒙古自治区通辽市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）内05刑终62号原公诉机关霍林郭勒市人民检察院。上诉人（原审被告人）李杰，男，1959年11月08日出生，汉族，初中文化，无正式职业，户籍地内蒙古霍林郭勒市，住内蒙古霍林郭勒市。曾因犯故意伤害罪、盗窃罪，于1983年被判处有期徒刑三年，1984年申诉无罪释放；因犯非法拘禁罪，于1998年被判处有期徒刑二年；因犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪，……