诈骗 （2017）浙07刑终611号

以被告人潘宗参为首、被告人丘启远、丘伟、磨国礼、ＸＸ灵、丘善德、甘迪兴、丘光鑫、陆小梅、陆俭、黄期安等参与的诈骗犯罪集团，利用互联网等技术手段获取被害公司老板、法人信息，后通过冒充公司老板指令财务人员将钱款汇入指定账户的方式骗取他人财物，被告人文大球等人负责取款套现，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人潘宗参、ＸＸ灵、磨国礼、丘启远、丘善德、甘迪兴、丘光鑫、丘伟、文大球、陆小梅诈骗数额特别巨大，被告人陆俭、黄期安诈骗数额巨大。被告人潘宗参系诈骗犯罪集团首要分子；其余十一名被告人均系从犯，依法予以减轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法。原判根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、在共同犯罪中所起的作用以及归案的认罪、悔罪表现，所作量刑适当，被告人磨国礼辩解称原判量刑过重的理由不能成立，本院不予采纳。抗诉机关所提抗诉意见不能成立，本院不予采纳。辩护人所提维持原判的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回抗诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长　　陈　曜审 判 员　　唐　骥审 判 员　　李　晔二〇一

以被告人潘宗参为首、被告人丘启远、丘伟、磨国礼、ＸＸ灵、丘善德、甘迪兴、丘光鑫、陆小梅、陆俭、黄期安等参与的诈骗犯罪集团，利用互联网等技术手段获取被害公司老板、法人信息，后通过冒充公司老板指令财务人员将钱款汇入指定账户的方式骗取他人财物，被告人文大球等人负责取款套现，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人潘宗参、ＸＸ灵、磨国礼、丘启远、丘善德、甘迪兴、丘光鑫、丘伟、文大球、陆小梅诈骗数额特别巨大，被告人陆俭、黄期安诈骗数额巨大。被告人潘宗参系诈骗犯罪集团首要分子；其余十一名被告人均系从犯，依法予以减轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法。原判根据各被告人犯罪的事实、性质、情节

浙江省金华市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）浙07刑终611号抗诉机关浙江省永康市人民检察院。原审被告人潘宗参，曾用名潘辰，绰号“二三哥”，男，1979年2月10日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，农民，家住宾阳县。2016年3月30日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年5月5日被依法逮捕。现押于永康市看守所。辩护人叶智兴，浙江融哲律师事务所律师。原审被告人丘启远，绰号“阿八”，……