民间借贷纠纷 （2019）桂01民终12657号

人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。经查，本案中，被告谢2提交的证据证明本案债权债务的形成有可能涉及犯罪行为，为准确甄别案件的性质，依法保护当事人的合法权益，应将本案移送公安机关处理，待公安机关相关的侦查行为终结之后，视侦查结果进行处理，人民法院暂不宜直接进行认定和判决。故对原告王1提起的诉讼，依法应当裁定驳回。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（三）项、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条第一款、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，裁定驳回原告王1的起诉，本案移送给公安机关处理。 本院认为：综合中国建设银行个人活期账户交易明细（户名：谢2，账号：62×××72）、范3及万4向上诉人王1出具的《借条》、双方当事人陈述、微信聊天记录等在案证据及一审庭审中查明的事实，可以认定上诉人王1向谢2的银行转款发生在范3、万4非法吸收公众存款同期，案涉资金流向均指向范

人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。经查，本案中，被告谢2提交的证据证明本案债权债务的形成有可能涉及犯罪行为，为准确甄别案件的性质，依法保护当事人的合法权益，应将本案移送公安机关处理，待公安机关相关的侦查行为终结之后，视侦查结果进行处理，人民法院暂不宜直接进行认定和判决。故对原告王1提起的诉讼，依法应当裁定驳回。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（三）项、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条第一款、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯

广西壮族自治区南宁市中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）桂01民终12657号 上诉人（原审原告）：王1，女，1984年5月4日出生，壮族，住南宁市良庆区。 委托诉讼代理人：张君，广西广合律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张琼，广西广合律师事务所实习律师。 被上诉人（原审被告）：谢2，女，1984年9月5日出生，汉族，住广西玉林市玉州区。 上诉人王1因与被上诉人谢2民间借贷纠纷一案不服南……