公司决议纠纷 （2016）青01民终445号

《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）第四十四条第一款规定”有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人；但是，本法第五十条另有规定的除外。”捷翔公司依照《公司法》及公司章程于2015年6月24日作出的《关于变更法定代表人、住所、董事会成员、经营范围、及修改章程的决议》第三条：公司董事会成员为王建林、倪洋波、刘长征。《捷翔公司章程》第十五条规定：”董事会行使下列职权：（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；”第十七条规定：”董事会决议的表决，实行一人一票。三分之一以上董事可以提议召开董事会会议，并于会议召开前十日通知全体董事。董事会对所议事项作出的决议应由二分之一以上董事表决通过方为有效，并做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。”《捷翔公司章程》对通知召开董事会通知方式未作出详细说明，而捷翔公司提交的2016年1月12日电话通话时间记录，是否属于通知第五勘查院参加董事会的通知方式，庭审中，双方均无其他证据佐证，所以对2016年1月22日《青海捷翔矿业投资有限公司董事会决议》程序的合法性应从参会人数及表决决议程序分析认定，即该决议形成的会议参加人数及表决人

《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）第四十四条第一款规定”有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人；但是，本法第五十条另有规定的除外。”捷翔公司依照《公司法》及公司章程于2015年6月24日作出的《关于变更法定代表人、住所、董事会成员、经营范围、及修改章程的决议》第三条：公司董事会成员为王建林、倪洋波、刘长征。《捷翔公司章程》第十五条规定：”董事会行使下列职权：（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；”第十七条规定：”董事会决议的表决，实行一人一票。三分之一以上董事可以提议召开董事会会议，并于会议召开前十日通知全体董事。董事会对所议事项作出的决议应由二分之一以上董事表

青海省西宁市中级人民法院民 事 判 决 书(2016)青01民终445号上诉人（原审原告）：青海省第五地质矿产勘查院，组织机构代码44000XXXX，住所地：青海省西宁市城北区朝阳路西路42号。法定代表人：党兴彦，该院院长。委托代理人：蒋仁华，青海凡圣律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：青海捷翔矿业投资有限公司，组织机构代码67916XXXX,住所地：青海省西宁市城中区香格里拉10号怡园3号楼1……